Tag "FATF"

Giảm tối đa tình trạng vốn ảo, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp

03/07/2025 11:30

Xung quanh khái niệm "Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp"

20/06/2025 18:37

Thị trường tài sản mã hóa: Kỳ vọng về một "sân chơi" công bằng và minh bạch

17/06/2025 15:33

Xác định chủ sở hữu hưởng lợi: Chuyển đổi số để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

22/05/2025 14:50

Đại biểu tán thành hậu kiểm về kiểm soát gian lận vốn ảo khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

20/05/2025 15:15

Lý do bổ sung quy định kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp

09/05/2025 11:39

Đề xuất sửa đổi Luật Doanh nghiệp sẽ trình Chính phủ trong tháng 2/2025 có gì mới?

05/02/2025 16:58

Tập đoàn FPT hợp tác cùng Oracle triển khai hệ thống phân tích tài chính tại Châu Á - Thái Bình Dương

17/11/2024 06:56

Đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám: Làm rõ vấn đề chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp

14/11/2024 10:43

Phó chủ tịch VBA: Chiến lược blockchain Quốc gia là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực blockchain

23/10/2024 08:17

Kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

24/02/2024 09:18

Nhiều kênh rửa tiền vẫn 'lọt lưới'

22/12/2023 09:35

Khẩn trương đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám

03/11/2023 10:09

Tiếp cận tài sản số: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

14/06/2023 10:49

Đại biểu Quốc hội lo tiền ảo, bất động sản “lọt lưới” rửa tiền

10/09/2022 09:29

Không để tiền ảo lọt lưới rửa tiền

11/08/2022 09:30

Chưa thể bắt buộc giao dịch bất động sản không được dùng tiền mặt

09/08/2022 15:05

Rộ tình trạng lợi dụng ví điện tử Momo để đánh bạc, Ngân hàng Nhà nước lên tiếng

21/01/2022 09:53

Rửa tiền qua ví điện tử: Mối lo từ các đường dây đánh bạc ngàn tỷ

12/11/2021 10:00

Rửa tiền: Ví điện tử, tiền ảo, cho vay P2P, cầm đồ vào tầm ngắm

08/11/2021 16:25