Theo kết luận, từ ngày 26/11/2015 đến ngày 8/8/2016, ông Nguyễn Minh Toàn đã sử dụng 1 tài khoản của mình và 21 tài khoản đứng tên người khác mở tại 3 công ty chứng khoán để liên tục mua, bán, tạo cung - cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu MBG của CTCP Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam.
Từ đầu năm 2018 đến nay, UBCK đã ban hành hơn 20 quyết định xử phạt các cá nhân vi phạm trên thị trường chứng khoán. Nếu như các vi phạm hành chính liên quan đến không công bố thông tin, không báo cáo khi giao dịch (với người có liên quan tại doanh nghiệp) chịu phạt vài chục triệu đồng, thì vi phạm thao túng giá chứng khoán chịu phạt 550 triệu đồng, chưa kể các nguy cơ lớn hơn như bị đối mặt với án hình sự khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Trước ông Toàn, tháng 4/2018, UBCK đã phạt ông Đức Minh Đạo 550 triệu đồng do sử dụng 1 tài khoản của mình và 14 tài khoản đứng tên người khác mở tại 3 công ty chứng khoán để liên tục mua, bán, tạo cung - cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SGO.
