Ông Nguyễn Đức Chung (trái) và Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Vietnamnet.
Theo kết luận điều tra, Công ty Arktic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội thành lập năm 2015 với vốn góp 5 tỷ đồng và để ông Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai) đứng tên.
Vào tháng 6,7/2016, bà Hoa làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng. Từ đó, Giang sở hữu 60% và bà Hằng 40% cổ phần. Giang giữ chức Giám đốc công ty.
Theo cơ quan điều tra, hành vi làm giả hồ sơ thành lập, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bà Hoa chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bởi vì sau khi chuyển nhượng cổ phần bà Hoa không còn tham gia vào công ty. Việc bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên là do ông Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội.
Từ khi Giang tham gia quản lý, điều hành công ty, bà Hoa không bàn giao 5 tỷ đồng nên Giang bỏ tiền cá nhân để bù vào vốn điều lệ công ty. Giang cũng hiểu bà Hằng đứng tên hộ nên không phải trả tiền mua cổ phần.
Tham vọng doanh thu "chục ngàn tỷ đồng"
Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2016 - 2019, trên cơ sở các chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của ông Chung, Công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa như chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây cho các đơn vị liên quan, trực thuộc UBND TP Hà Nội với doanh thu, lợi nhuận cao.
Với mặt hàng chế phẩm Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bằng miệng với Võ Tiến Hùng để Công ty Thoát nước Hà Nội mua qua Công ty Arktic để thực hiện đề án xử lý ô nhiễm nước hồ; thay vì nhập khẩu trực tiếp từ Công ty Watch Water (Đức). Do được tạo được điều kiện nên Công ty Arktic đã ký được hợp đồng phân phối độc quyền với hãng này.
Công ty Arktic nhập khẩu hơn 489.120 kg Redoxy 3C (đơn giá 8,5 euro/1 kg), rồi bán lại với giá từ 295.000 - 326.000 đồng/kg và hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng chênh lệch.
Mặt khác, từ ngày 17/3/2016 đến ngày 24/5/2019, Công ty Arktic đã nhập mua 103 xe quét hút Halo gồm 4 chủng loại CM600, CM1250, CM1600 và CM2200 với giá trị hơn 5,5 triệu Euro, tương đương hơn 164,2 tỷ đồng (bao gồm phí vận chuyển, phí bảo hiểm và thuế GTGT).
Công ty Arktic đã bán số xe này cho các công ty đã trúng các gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội là 70 xe; bán cho các đơn vị mua để tài trợ UBND TP Hà Nội là 30 xe và các đơn vị khác là 3 xe. Tổng giá trị là 187 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn bán hàng và thuế GTGT, công ty thu lợi 35,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 5 -6/2016, Công ty đã mua và nhập khẩu 4 máy nghiền cây nhãn hiệu Jensen, Đức với giá 2,6 tỷ đồng và bán lại cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội giá hơn 3 tỷ đồng, thu lợi 560 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Giang khai nhận, ông Chung luôn tạo điều kiện, gợi ý kinh doanh một số sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm, mặt hàng chính của công ty bị can đều báo cáo, xin ý kiến và được ông Chung đồng ý trước khi thực hiện.
Đến năm 2019, khi báo chí đưa tin các sai phạm, ông Chung chỉ đạo Giang rút tên bà Hằng khỏi danh sách công ty. Giang thống nhất với bà Hằng nội dung khai báo là hai bên hợp tác để làm ăn chung về xưởng dịch vụ xe Hako.
Giang khai: “Giai đoạn 2016 - 2019, lợi nhuận công ty chưa cao nên công ty chưa phân chia lợi nhuận. Vì thực tế ông Chung giữ 40% cổ phần với mục đích khi công ty lớn mạnh, hợp tác với các hãng nước ngoài để xây dựng tại Việt Nam thì doanh thu có thể lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng thì chia lợi nhuận. Còn giai đoạn này Chung chỉ yêu cầu Giang tặng quà, tài trợ”.
Che giấu lợi nhuận
Kết luận điều tra cũng xác định, Nguyễn Trường Giang đã mượn, nhờ mượn hồ sơ cá nhân lập khống 30 người lao động, chi lương hơn 5,5 tỷ đồng để hạch toán vào chi phí doanh nghiệp, giảm tiền thuế TNDN nhằm che giấu lợi nhuận công ty.
Với hành vi này, Công ty Akrtic không kê khai quyết toán, nộp thuế TNDN số tiền 1,1 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu của tội Trốn thuế. Tuy nhiên, năm 2020, Giang đã kê khai bổ sung vào nộp lại số tiền trên nên không bị xem xét khởi tố.
Ngoài ra, theo yêu cầu của ông Chung, Công ty Arktic còn chi 7,8 tỷ đồng tặng quà, tài trợ cho các đơn vị, tổ chức trên địa bàn Hà Nội.
Với sai phạm xảy ra, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng (cựu giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
