3 bị cáo bị truy tố tội Tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm (62 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines), Giang Kim Đạt (40 tuổi, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) và Trần Văn Khương (67 tuổi, nguyên Kế toán trường Vinashinlines).
Bị cáo Giang Kim Đạt tại tòa
Bị cáo Giang Văn Hiển (67 tuổi, bố đẻ Đạt) hầu tòa về tội Rửa tiền.
Theo cáo buộc, Vinashinlines là doanh nghiệp nhà nước. Quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và Trần Văn Khương lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiền ngoài sổ sách kế toán của Vinashinlines nhằm mục đích chiếm đoạt.
Thủ đoạn các bị cáo thông qua công ty môi giới đàm phán, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty thuê tàu lấy tiền hoa hồng hoặc gửi giá vào hợp đồng mua 3 tàu (Vinashin summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix), hợp đồng cho thuê 9 tàu (Vinashin summer, Vinashin Tiger, Vinashin Express 2, Vinashin Island, Viinashin Glory,, Vinashin Sun, Cái Lân 4, Vinashin Eagle, Vinashin Phonenix) của Vinashinlines.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 21/1/2017
Cụ thể Giang Kim Đạt đã yêu cầu đối tác trích lại số tiền từ 0,1 - 5,75% trên giá trị hợp đồng theo chỉ đạo của Liêm. Xong việc, Đạt báo cáo Liêm cụ thể để ông ta quyết định, ký kết.
Số tiền chênh lệch chiếm đoạt được từ việc ký kết các hợp đồng trên Liêm chỉ đạo Khương để ngoài sổ sách kế toán để chia nhau chiếm đoạt.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định, trong quá trình đàm phán, thỏa thuận, Giang Kim Đạt đã tự ý nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá để chiếm hưởng cá nhân.
Số tiền các bị cáo chiếm đoạt của Vinashinlines là hơn 260 tỷ đồng, trong đó Giang Kim Đạt tham ô 255 tỷ đồng. Để che dấu nguồn tiền phạm pháp trên, Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển mở nhiều tài khoản ngân hàng để che dấu. Số tiền bất chính, Giang Kim Đạt mua 40 bất động sản, đứng tên người thân trong gia đình và mua đi bán lại 13 xe ô tô, gửi tiết kiệm.
Được biết, tham gia bào chữa cho bị cáo Giang Kim Đạt có 3 người gồm các luật sư Đỗ Ngọc Quang, Phan Trung Hoài và Vũ Thị Kim Nga.
