Theo lịch, dự kiến từ ngày 21-24/1, TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines).
Ba bị cáo bị truy tố tội Tham ô tài sản gồm: Trần Văn Liêm (SN 1955, quê Ninh Bình, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines), Giang Kim Đạt (SN 1977, quê Thái Bình, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh) và Trần Văn Khương (SN 1959, Hà Nôi, kế toán trưởng).
Bị cáo Giang Kim Đạt
Bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1959, bố đẻ Giang Kim Đạt) bị truy tố về hành vi Rửa tiền.
Đây là một trong 6 vụ đại án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng sẽ được đưa ra xét xử trong quý IV/2016 và quý I/2017.
Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2008, “liên minh” Giang Kim Đạt -Trần Văn Liêm đã chiếm đoạt của Vinashinlines hàng trăm tỷ đồng từ việc trích tiền “hoa hồng” mua và cho thuê tàu.
Các đối tượng thống nhất tìm kiếm, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới trích lại phí 1-1,5% trên tổng giá trị hợp đồng mua 3 tàu: Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và gửi giá cước trong các hợp đồng cho thuê 9 tàu.
Đạt đàm phán tiền “hoa hồng” với từng hợp đồng. Sau khi Tổng giám đốc ký hợp đồng, Trần Văn Khương làm thủ tục thanh toán, chuyển tiền cho các công ty bán tàu, quyết toán vốn đầu tư dự án mua tàu hoàn thành với Vinashin; theo dõi, quản lý và hạch toán số tiền cước thuê tàu.
Cơ quan điều tra còn xác định, Giang Kim Đạt tự ý nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá chiếm hưởng cá nhân. Số tiền này Đạt thông đồng với Khương để ngoài sổ sách.
Số tiền các bị cáo tham ô của Vinashinlines là 260,5 tỷ đồng, trong đó Đạt chiếm hưởng 255 tỷ đồng. Số tiền trên, Đạt nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước.
Kết quả điều tra, Giang Kim Đạt sử dụng nguồn tiền bất chính mua bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài, một phần chi tiêu cá nhân. Một số bất động sản, Đạt để người thân như cha, mẹ, vợ, em gái… đứng tên.
Về số tiền 3,6 triệu USD bị cáo mua đất tại Singapore và 346.000 bảng Anh thuê, mua 2 căn hộ chung cư tại Anh, cơ quan điều tra Bộ Công an đã có văn bản ủy thác tư pháp hình sự cho cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, Bộ ngoại giao Anh và Bắc Ai-len đề nghị phong tỏa, thu hồi.
Tại cơ quan điều tra, Giang Kim Đạt có lời khai chi tiền mua tặng vợ Trần Văn Liêm xe ô tô Merceders, tìm mua giúp Liêm căn hộ ở cao ốc Topaz Tower 2 , bất động sản tại Nha Trang, Khánh Hòa.
