Thông qua bố mẹ, bạn gái và những người thân, Phó Đức Nam đã tẩu tán hàng nghìn tỷ đồng từ số tiền phạm tội.
Sáng 4/11, sau khi trình bày bản luận tội đối với 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế do Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra mức án đề nghị tuyên phạt các bị cáo.
Theo đó, đối với bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ của Phó Đức Nam - Mr Pips), đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt cùng mức án 6-7 năm tù, về tội “Rửa tiền”.
Cùng bị cáo buộc tội danh trên, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, bị đề nghị mức án 9-10 năm tù và Ngô Thị Thêu, vợ cũ Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter, bị đề nghị phạt 10-11 năm tù.
Đối với các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị mức án thấp nhất từ 4 năm tù, cao nhất là mức án tù chung thân đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Đồng thời, Nam buộc phải nộp lại 1.196 tỷ đồng, còn Ngọ là 335 tỷ đồng.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Đứng tên mua bán bất động sản, cất giữ tài sản cho con trai
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ và nhiều tài sản có giá trị khác. Trong quá trình này, Nam nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm tham gia quản lý, đứng tên thực hiện các giao dịch.
Đối với Phó Đức Thắng, cơ quan tố tụng xác định bị cáo giúp sức cho con trai thông qua các giao dịch mua bán 5 bất động sản, với tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng.
Đáng chú ý, sau khi Phó Đức Nam bị bắt ngày 31/10/2024, ông Thắng và bà Liễu tiếp tục rút tiền khỏi các tài khoản ngân hàng, chuyển đổi thành vàng, USD rồi gửi nhờ người thân, bạn bè cất giữ.
Theo lời khai tại tòa, ông Thắng đã rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng, sau đó nhờ các cháu, em và một số bạn bè, đồng nghiệp giữ hộ. Riêng người cháu Phó Đức Tuấn được ông đưa 7 tỷ đồng.
Trong khi đó, bà Liễu khai trước khi con trai bị bắt, chồng đã chuyển cho mình 121 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bà chuyển lại cho chồng 30 tỷ đồng, số tiền thực tế bà quản lý còn hơn 90 tỷ đồng.
Sau khi Nam bị bắt, bà Liễu tiếp tục rút tiền khỏi ngân hàng, liên hệ người quen mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Số tiền, vàng này cùng tài sản có sẵn được bà chia vào vali, balo rồi gửi tại nhà người thân.
Cụ thể, một chiếc vali chứa tiền mặt, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC được gửi tại nhà cháu ruột của chồng. Hai chiếc balo khác chứa 5,7 tỷ đồng, 100.000 USD và 134 miếng vàng được gửi cho Phó Đức Tiến. Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ đi cùng đến ngân hàng mở hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng.
Trước HĐXX, bị cáo Phó Đức Thắng khai, trước khi Nam bị bắt, bản thân không biết con trai có hành vi phạm tội. Khi được con đưa tiền nhờ mua bất động sản, ông nghĩ đơn giản rằng con chưa lập gia đình nên gửi tiền cho bố mẹ là chuyện bình thường.
Về số tiền rút khỏi ngân hàng và gửi nhờ người thân, bị cáo Thắng và Liễu thừa nhận đây là sai lầm lớn và cho rằng thời điểm đó rất hoang mang, lo bị thu giữ, muốn cất giữ để “bảo toàn tài sản”. Hành vi này của các bị cáo đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
 |
Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam bị cáo buộc rửa tiền hơn 384 tỷ đồng. |
Bạn gái giữ kho vàng, tiền mặt khổng lồ
Trong số những người thân của Mr Pips, Nguyễn Thanh Tâm là người bị cáo buộc tham gia quản lý, sử dụng và chuyển đổi lượng tài sản lớn nhất, với tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền hơn 384 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Tâm phối hợp với Nam và những người khác thực hiện các giao dịch bất động sản, vàng, ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Tại tòa, Tâm khai đã giúp bạn trai mua 15 bất động sản. Trong đó, năm 2022, bị cáo sang Campuchia đứng tên một căn hộ trị giá khoảng 700.000 USD. Đến năm 2023, Tâm tiếp tục được Nam nhờ mua 1 triệu USD.
Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ tổng cộng hơn 94kg vàng, được định giá hơn 222 tỷ đồng, trong đó có 78 thỏi vàng nguyên khối (loại 1kg), 214 lượng vàng SJC, 280 miếng vàng Thần Tài và vàng 12 con giáp, cùng nhiều sản phẩm chế tác bằng vàng; 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,72 triệu USD…; bộ sưu tập gồm 60 chiếc đồng hồ xa xỉ, 33 túi xách, 3 chiếc ví mang những thương hiệu hạng sang.
Trước cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với hơn 384 tỷ đồng đã rửa tiền cho Phó Đức Nam, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm cho rằng, bản thân chỉ phải chịu trách nhiệm với số tiền khoảng 50 tỷ đồng, còn lại “cần rạch ròi” với số tiền riêng của bị cáo.
Tuy nhiên trước đó bị cáo khai từng thực tập rồi làm nhân viên gọi điện mời chào khách hàng đầu tư tại công ty GKFS, với mức lương 2 triệu đồng mỗi tháng. Bị cáo chỉ sử dụng các túi xách trị giá 2-3 triệu đồng, còn lại các hàng xa xỉ đều do Nam mua tặng.
