Theo cáo trạng, ngày 4/10/2019, Thanh tra Bộ Công an chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội hồ sơ về việc Nguyễn Thái Hà nguyên là cán bộ Phòng 7 thuộc Thanh tra Bộ Công an có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của anh Nguyễn Văn Phong.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định. Hà quen biết anh Phạm Văn Nguyên. Khoảng tháng 11/2017, Hà thuê anh Nguyên chở mình về quê Hải Dương. Trên đường đi, anh Nguyên cho Hà biết Công ty Simywa (Nhật Bản) nơi anh làm việc sắp về nước nên bán thanh lý 1 lô ô tô gồm: xe Camry, Landcruiser, Fortuner… với giá khoảng 2 tỷ đồng. Từ thông tin được biết trên, Hà đã sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông qua người quen, anh Nguyễn Văn Phong biết Hà đang có lô xe thanh lý.
Khi gặp nhau, Hà giới thiệu bản thân đang công tác ở Thanh tra Bộ Công an. Hiện nay, Bộ Công an đang bán thanh lý 5 xe ô tô với giá gần 2 tỷ đồng. Hà chỉ lấy tiền chênh lệch là 150 triệu đồng, tổng số tiền mua xe là 2,1 tỷ đồng.
Để anh Phong tin tưởng, Hà dẫn anh này đến phòng làm việc của mình tại Thanh tra Bộ Công an. Hà yêu cầu anh Phong phải đặt cọc trước 1 tỷ đồng. Do không mang đủ tiền nên anh Phong đi về.
Vài ngày sau, Hà gọi điện cho anh Phong nói phải nộp tiền đặt cọc sớm nếu không sẽ bán lô xe thanh lý trên cho người khác. Tin lời Hà nói là thật, anh Phong đã giao cho Hà tổng số tiền 2,3 tỷ đồng.
Số tiền nhận được từ anh Phong, Hà sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân hết, không sử dụng vào việc mua ô tô thanh lý như hứa hẹn.
Sau khi xem xét, tòa án xử phạt Hà mức án 14 năm tù.
