5 bị cáo đã bị đưa ra xét xử gồm: Lê Hòa Bình (SN 1954); Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965), cựu Phó TGĐ, kiêm Kế toán trưởng, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972), cựu TGĐ Công ty 1-5; Đào Duy Phong (SN 1958), cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972).
Các bị cáo bị truy tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo tài liệu điều tra, Bình và thuộc cấp đã ký tổng cộng 463 hợp đồng góp vốn (thực chất là mua QSDĐ tại dự án Thanh Hà A) với tổng diện tích hơn 80.000m2, tương đương hơn 789 tỷ đồng.
Trước đó, theo hợp đồng hợp tác giữa CTCP Phát triển địa ốc CIENCO5, chủ đầu tư dự án Thanh Hà A thì Công ty 1-5 cho CIENCO5 vay 200 tỷ đồng. Đổi lại, Công ty 1-5 được ưu tiên thực hiện hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000m2.
Do Công ty 1-5 không chuyển vốn nên CIENCO5 đã có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng. Dù vậy, Bình và đồng bọn vẫn bưng bít thông tin tiếp tục sử dụng hợp đồng cho CIENCO5 vay vốn cùng một số giấy tờ thỏa thuận khác để lừa khách hàng.
Vụ án còn liên quan đến CTCP Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương, trong đó CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (gọi tắt là PVP Land) sở hữu 50,5% tổng số cổ phần. Đào Duy Phong, cựu Chủ tịch CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí VN, đã bán rẻ 12 triệu CP ở CTCP xuyên Thái Bình Dương để hưởng lợi 10 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài 5 ngày từ ngày 4/12 đến ngày 9/12. Được biết phiên tòa nhiều lần phải hoãn và phiên tòa gần đây nhất là vào ngày 18/6/2013 đã phải hoãn vì thiếu quá nhiều bị hại.
