Bị cáo Nam tại tòa.
Theo kết quả điều tra, bị cáo Vũ Hồng Nam (SN 1972, ở quận Hoàng Mai) là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và phát triển quốc tế Bắc Hà và Hoàng Hữu Ái (phó tổng giám đốc).
Năm 2009, Nam và Ái rêu rao thông tin Bắc Hà là công ty đầu tư thứ cấp của một phần dự án khu đô thị Nam An Khánh và dự án Geleximco – Lê Trọng Tấn (Hà Đông, HN) và có khả năng mua các lô đất tại 2 dự án trên.
Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, cả hai cung cấp hợp đồng phô tô có nội dung Sudico đồng ý giao khoán Công ty Bắc Hà nhận khoán tư vấn lập hồ sơ và hoàn tất các thủ tục pháp lý phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết…
Cuối năm 2009, do có nhu cầu mua đất tại dự án này, bà Tạ Lan Anh thông qua môi giới gặp Vũ Hồng Nam. Tin tưởng các tài liệu liên quan đến dự án như bản đồ quy hoạch, hợp đồng chuyển nhượng…, bà Lan Anh ký hợp đồng góp vốn với Vũ Hồng Nam số tiền 1,5 tỷ đồng.
Tháng 8/2010, Nam chào bán 5 lô đất biệt thự liền kề thuộc dự án với giá 31 triệu đồng/m2. Bà Lan Anh tiếp tục chuyển 2,5 tỷ đồng đặt cọc.
Trong thời gian chờ làm thủ tục các lô đất trên, Nam tiếp tục thông tin gian dối về việc Công ty Bắc Hà là chủ sở hữu lô đất khu D, dự án Geleximco. Bà Lan Anh tin tưởng và đồng ý giao 680 triệu đồng đặt cọc.
Với thủ đoạn tương tự, Nam rao bán một số ô đất biêt thự giá 25 triệu đồng/m2 cho bà Nguyễn Thị Thanh Hà, chiếm đoạt 2 tỷ đồng đặt cọc. Nhận tiền, Nam và Ái ký phát hành giao cho bà Hà giấy xác nhận quyền mua sản phẩm. Tiếp đó, bà Hà chuyển tiếp 2,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, cả hai còn chiếm đoạt tiền của 2 nạn nhân khác. Tổng số tiền Nam thu của những người góp vốn là 11,6 tỷ đồng. Hiện bị can khắc phục được một phần hậu quả, còn lại là 7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra còn làm rõ, với chức danh phó Tổng giám đốc Công ty Bắc Hà, bằng thủ đoạn gian dối, Hoàng Hữu Ái đã chiếm đoạt tiền của 2 nạn nhân số tiền 5,7 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT – Công an TP HN đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng bị can đang bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Theo xác minh, năm 2009, Sudico có ký hợp đồng với Công ty Bắc Hà về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Nam An Khánh, diện tích đất sử dụng 5.700m2. Do công ty Bắc Hà không thanh toán tiền chuyển nhượng, tháng 7/2009, hai bên đã lập biên bản thanh lý hợp đồng. Sudico khẳng định không đàm phán, giao dịch, ký thêm bất cứ hợp đồng khác.
Geleximco cũng xác nhận không giao dịch, ký kết hợp đồng với Công ty Bắc Hà.
Sau 1 ngày xét xử, chiều nay HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do một số tình tiết chưa được làm sáng rõ.
