Bị cáo Phạm Thị Bích Lương
17 bị cáo kháng án gồm nguyên lãnh đạo, cán bộ của Agribank và cán bộ thuộc Chi cục hải quan Hà Tây.
Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo Lê Minh Hiếu (SN 1974, chủ tịch HĐQT CTCP Lifepro và Vietmade) rút đơn kháng cáo. Nguyên đơn dân sự cũng kháng án xem xét về phần dân sự.
Có tổng cộng 24 luật sư tham gia tố tụng và nhiều cơ quan nhà nước cũng được mời đến như Cục thuế TP Hà Nội, Ngân hàng nhà nước, Cục Sở hữu trí tuệ, công ty giám định….
Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, ở Nam Định) – cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội giữ vai trò chính.
Ngoài ra, còn có hàng loạt cán bộ của Ngân hàng Agribank như: Phạm Thanh Tân (SN 1955, ở Thái Bình) – nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank, Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, ở Nam Định) – nguyên Ủy viên HĐQT Ngân hàng Agribank, Kiều Trọng Tuyến – nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng Agribank…
Các bị cáo bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Phạm Thị Bích Lương mức án 30 năm tù; Phạm Thanh Tân 22 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 30 tháng tù đến 30 năm tù giam.
Theo bản án sơ thẩm, Công ty CP Enzo Việt thành lập tháng 7/2007. Năm 2011, Enzo Việt đổi tên thành Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam. Dự án Nhà máy Dệt - nhuộm - may công nghiệp của doanh nghiệp này cũng được đổi tên thành Luxfashion.
Thông qua hai công ty ký hợp đồng liên kết nhập khẩu phụ liệu may mặc cho dự án là Công ty CP Lifepro Việt Nam và Công ty CP Vietmade (cùng do Lê Minh Hiếu làm giám đốc), các đối tượng tạo lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang nhằm vay tiền của Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội.
Hậu quả là Agribank bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền gần 2.500 tỷ đồng.
Để xảy ra hậu quả trên là do một số cán bộ Agribank đã lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam không có căn cứ, thẩm định hồ sơ và bỏ qua các điều kiện giải ngân, cho vay.
Trong đó, bị cáo Phạm Thị Bích Lương đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định dẫn đến thiệt hại tiền vốn của Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội.
Tương tự, 4 công chức hải quan đã không tuân thủ đúng các quy định thông quan hàng hóa, dù trên hồ sơ giấy tờ thể hiện doanh nghiệp đang nợ thuế quá hạn nhưng các cán bộ hải quan vẫn cho thông quan.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày.
