Ngày 18/5, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Đức Hưng, 56 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh Hồng Hà, thuộc Ngân hàng Agribank về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Cùng với ông Hưng, 2 cựu cán bộ của chi nhánh ngân hàng này cũng bị khởi tố là Đỗ Thị Minh Hiền, 44 tuổi, Trưởng phòng Tín dụng; và Trương Đăng Dần, 38 tuổi, Phó phòng Tín dụng.
CQĐT xác định, ông Hưng cùng 2 cán bộ dưới quyền đã ký 8 bảo lãnh thanh toán không có hồ sơ, không hạch toán, không thu phí bảo lãnh cho một số công ty, với tổng số tiền hơn 345 tỷ đồng. Hiện số tiền mà các bên liên quan còn nợ nhau vào khoảng 180 tỷ đồng.
Điều tra mở rộng vụ án, ngày 6/9, CQĐT đã làm rõ và khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với 4 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm:
Trịnh Khánh Hồng, nhà ở phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Tân Hồng;
Trần Hữu Tuân, nhà ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giang Linh;
Nguyễn Thị Mỹ, nhà ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái An; và Ngô Thị Thu Hường, nguyên cán bộ tín dụng chi nhánh Ngân hàng Hồng Hà - Agribank.
Hai bị can được xác định giữ vai trò vi phạm chính trong vụ án này là ông Đỗ Đức Hưng và nữ Tổng giám đốc Trịnh Khánh Hồng. Bà Hồng mua lại 2 Công ty Giang Linh và Thái An, từ đó giao cho Nguyễn Thị Mỹ và Trần Hữu Tuân làm đại diện pháp luật của 2 công ty này. Theo chỉ đạo của bà Hồng, Mỹ và Tuân đã ký khống hồ sơ để được Agribank Hồng Hà cho vay hơn 100 tỷ đồng, hiện có không có khả năng thanh toán.
