Bị cáo Trần Ngọc Ánh.
Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa bản án sơ thẩm vụ số 144/2021/HS-ST ngày 10/5/2021 của TAND TP. Hà Nội theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngoài ra, buộc công ty này phải nộp lại khoản tiền hơn 221 tỷ đồng là tiền thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước; Không buộc 13 bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Viện kiểm sát cho rằng, về phần triệu tập người tham gia tố tụng, TAND TP. Hà Nội không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.
Quá trình điều tra và kết quả thẩm vấn tại tòa xác định, hơn 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi hạch toán quản lý trên phần mềm ERP của Công ty do ông chủ Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) là chủ sở hữu.
8 bị cáo từ Phó tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lời bất chính này.
Ngoài ra, 5 bị cáo còn lại không phải là nhân viên của Công ty Nhật Cường mà thuộc các đường dây vận chuyển, cung cấp hàng lậu cho công ty này, được hưởng lợi, thu lời bất chính từ khoản tiền Công ty Nhật Cường thanh toán tiền hàng lậu, thanh toán tiền công vận chuyển.
Những người này không được ăn chia từ khoản tiền hơn 221 tỷ đồng thu lời bất chính của Công ty Nhật Cường.
Theo Viện kiểm sát, không có chế định quy định về việc các bị cáo liên đới phải nộp lại khoản tiền thu lời bất chính. Việc này phải thực hiện theo nguyên tắc - đối tượng nào thu lời bất chính hoặc thụ hưởng tiền thu lời bất chính thì đối tượng đó phải nộp lại để tịch thu sung quỹ nhà nước.
Việc tòa áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự để tuyên buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền hơn 221 tỷ đồng là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo liên quan trong vụ án.
Trước đó, vào tháng 5/2021, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù vì cùng tội Buôn lậu.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường): 14 năm tù vì tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo khác nhận án từ 3 năm, 6 tháng đến 8 năm tù vì tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 221 tỷ đồng do hành vi buôn lậu mà có. Trong đó, bị cáo Ánh phải nộp lại 69 tỷ đồng, Ngọc là 40 tỷ đồng.
Riêng bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới khắc phục gần 30 tỷ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án.
