Bị cáo Ánh.
Cùng tội danh này, Bùi Quốc Việt (nhân viên công ty, anh trai của Tổng giám đốc Bùi Quang Huy) lĩnh 5 năm tù.
Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng của Công ty Nhật Cường) bị phạt 9 năm tù.
9 bị cáo khác, gồm nhóm nhân viên của Công ty Nhật Cường và đường dây vận chuyển hàng lậu, lĩnh các mức án 4-8 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) lĩnh 3 năm 6 tháng tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc Tài chính) chịu tổng hình phạt 14 năm tù cho 2 tội danh gồm 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 221 tỷ đồng do hành vi buôn lậu mà có. Trong đó bị cáo Ánh phải nộp lại 69 tỷ đồng, Ngọc là 40 tỷ đồng.
Riêng bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới khắc phục gần 30 tỷ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án.
HĐXX nhận định, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường biết rõ nguồn gốc số hàng hóa doanh nghiệp nhập vào là hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Các bị cáo là những người làm việc lâu năm trong công ty, biết Bùi Quang Huy và doanh nghiệp buôn lậu nhưng vẫn giúp sức.
“Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, các bị cáo câu kết chặt chẽ với nhau để cùng bàn bạc, thỏa thuận thực hiện hành vi buôn lậu”, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo lặp lại nhiều lần, tạo thành chuỗi mắt xích khép kín.
HĐXX cũng đánh giá, bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bỏ trốn) là chủ mưu. Bị cáo Trần Ngọc Ánh giữ vai trò đồng phạm tích cực nhất. Còn Nguyễn Bảo Ngọc giúp sức tích cực cho Huy và Ánh buôn lậu số hàng trị giá hơn 2.900 tỷ đồng.
Tòa sơ thẩm cũng kết luận hành vi của Bùi Quang Huy và 14 bị cáo phạm vào khung tình tiết tăng nặng là buôn lậu bất chính với số hàng lậu có giá trị đặc biệt lớn.
Bên cạnh đó, việc Bùi Quang Huy và các bị cáo sử dụng 2 phần mềm kế toán với mục đích trốn thuế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm rối loạn thị trường khiến dư luận bức xúc. Do đó, HĐXX nhận thấy Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.
Cáo trạng xác định, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới chỉ chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng, thu lời hơn 221 tỷ đồng.
Để che giấu doanh thu, Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế. Hai bị cáo Ngọc và Hằng biết rõ công ty có doanh thu thực tế bao nhiêu và đã nộp bao nhiêu tiền thuế.
Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Đến nay, do Bùi Quang Huy bỏ trốn nên cơ quan tố tụng tách vụ án để điều tra, xử lý sau.
Liên quan đến vụ án này, một bị cáo đã tử vong trước khi phiên tòa được đưa ra xét xử.
