Bị can Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Vũ Trọng Hải (phải)
Ngày 25/8, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại PVOil. Các bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên Kế toán trưởng cùng về tội danh "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm gây thất thoát tiền của Oceanbank.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank, là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, PVOil mở hai tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh TP.HCM.
PVOil đã giao dịch toàn bộ lượng tiền thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn lên đến gần 3.000 tỷ đồng qua Oceanbank.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank giai đoạn 2008 - 2010) và Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank 2011-2014) đã chi lãi ngoài huy động vốn trái quy định cho khách hàng của ngân hàng này.
Trong giai đoạn 1 của vụ án tại Oceanbank, bị cáo Thu khai nhận đã chi cho bị can Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải số tiền 15 tỷ đồng.
Sau khi đối chiếu với lịch trình công tác và bảng kê các khoản tạm ứng tiền chi lãi ngoài, cơ quan công tố xác định trong giai đoạn năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu đã đưa tiền lãi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần, tổng 1,9 tỷ đồng. Bị can Vũ Trọng Hải bị cáo buộc có 4 lần nhận chi lãi ngoài với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2010-2014, tổng số tiền Oceanbank chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỷ đồng.
Có hơn 51 ngàn cá nhân và gần 400 tổ chức kinh tế gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất. Trong đó chi cho Vietsoptro (VSP) hơn 24 tỷ đồng; Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hơn 19 tỷ đồng; và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỷ đồng...
Cho đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án độc lập tại các công ty như Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), TCT Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP); TCT công nghiệp tàu thủy (Vinashin); TCT điện lực dầu khí VN (PVPower); TCT xây lắp dầu khí (PVC)...
