Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, ở Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính PVTrans) về tội danh trên.
Vụ án này thuộc giai đoạn 2 liên quan đến các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của Oceanbank. Cho đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra và xử lý trước pháp luật hơn 10 vụ án độc lập có liên quan đến nhận tiền lãi ngoài của Oceanbank tại các công ty như BSR, PVEP, Vinashin, PVPower, PVC, PVOil...
Ở giai đoạn 1 vụ án Oceanbank, cơ quan tố tụng làm rõ, từ năm 2012-2014, bà Nguyễn Thị Minh Phương giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng lớn và đối tác chiến lược của Oceanbank.
Theo đó, từ năm 2011, Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT của Oceanbank đã ra chủ trương chi ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng trên toàn hệ thống.
Theo chỉ đạo trên, bà Nguyễn Thị Minh Phương được phân công và chịu trách nhiệm chi trả số tiền 263,4 tỷ đồng lãi ngoài với các khách hàng gồm Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy - Vinashin (105,9 tỷ đồng), Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí PVEP (76,5 tỷ đồng), Tổng công ty Xây lắp dầu khí - PVC (8,3 tỷ đồng), Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các công ty thành viên - PVIs (19,9 tỷ đồng), Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 (4,4 tỷ đồng), Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (1,4 tỷ đồng), Công ty cổ phần Cảng Phước An (3,2 tỷ đồng) và PVTrans là 7,93 tỷ đồng.
Bà Phương đã trực tiếp chi lãi ngoài cho các khách hàng trên số tiền 230 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 32,9 tỷ đồng do Nguyễn Trà My - Phó giám đốc Oceanbank chi nhánh Thăng Long và Lê Tuấn Anh - Giám đốc Oceanbank chi nhánh Thăng Long trực tiếp chi trả.
Quá trình điều tra, do bà Phương mắc bệnh hiểm nghèo nên năm 2017, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bà này.
PVTrans là một trong 4 doanh nghiệp thuộc PVN được cổ phần hóa sớm vào năm 2006, vốn điều lệ hiện nay là 2.814 tỷ đồng.
BCTC hợp nhất quý I/2020, PVTrans ghi nhận tổng tài sản là 11.214 tỷ đồng, gồm nợ phải trả là 5.397 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt 1.578 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 89,3 tỷ đồng. Doanh thu quý I/2020 giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do loại hình dịch vụ thương mại giảm.
