Bà Bùi Kim Liên trong cuộc làm việc với nhà đầu tư góp vốn tại dự án Chung cư Binh đoàn 12 năm 2012 khi Thuận Thành vi phạm cam kết (ảnh:giaoduc.net)
Năm 2007, Bùi Kim Liên (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) thành lập và làm Giám đốc CTCP Đầu tư bất động sản Thuận Thành, chuyên kinh doanh bất động sản.
Tháng 6/2009, Bùi Kim Liên muốn mua 20 ô đất liền kề D7-D11 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco để kinh doanh. Thông qua một nhân viên môi giới bất động sản, ngày 25 – 26/6/2009, Bùi Kim Liên đã chuyển số tiền hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của cá nhân chủ đầu tư dự án để mua 10 cặp ô đất.
Tuy nhiên, việc mua các ô đất trên không có kết quả, ngày 10/8/2009, số tiền đã được chuyển vào trả vào tài khoản của Bùi Kim Liên.
Ngày 20/10/2009, Bùi Kim Liên đã rút số tiền này.
Tuy nhiên, Bùi Kim Liên vẫn nói với bà Trần Thị Ngọc Khanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Xây dựng và thương mại Hoàng Hải rằng, CTCP Đầu tư bất động sản Thuận Thành đang là nhà đầu tư thứ phát tại dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco. Liên nhờ bà Khanh môi giới, hứa sẽ trả hoa hồng.
Ông Nguyễn Văn Toàn (Giám đốc Công ty môi giới Bất động sản 24h) biết CTCP Xây dựng và thương mại Hoàng Hải rao bán đất ở Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco và biết ông Trần Ngọc Hải (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cần đầu tư.
Do đó, ông Toàn đã giới thiệu ông Hải tới gặp bà Khanh. Bà Khanh lại giới thiệu ông Hải đến gặp Bùi Kim Liên.
Các bên thống nhất giá chênh lệch là 3 triệu đồng/m2, tương đương 480 triệu đồng/ô đất. Ông Hải đặt cọc 183 triệu đồng. Tiếp đó, ông Hải đã nộp thêm 297 triệu đồng.
Sau này, ông Hải nhiều lần nộp tiền dưới hình thức hợp đồng góp vốn, thời hạn 24 tháng. Công ty Thuận Thành cam kết bảo đảm quyền góp vốn, mua sản phẩm nhà ở.
Tổng số tiền ông Hải đã nộp là hơn 9 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Bùi Kim Liên không thực hiện được cam kết, giúp ông Hải mua nhà đất. Khi ông Hải đòi tiền, Liên mới trả được 1,9 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, Dự án Khu đô thị mới – Geleximco do Geleximco làm chủ đầu tư gồm 4 khu A, B, C, D. Đến tháng 8/2017, khu A đã xây dựng xong và đang ban giao nhà. Khu B, C, D đang trong giai đoạn tiến hành xây dựng nhà ở và các công trình chức năng.
Geleximco có ký hợp đồng đầu tư thứ cấp với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng, CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn. Nhưng không có làm ăn, hợp tác với CTCP Đầu tư bất động sản Thuận Thành, CTCP Xây dựng và thương mại Hoàng Hải, không ký kết hợp đồng góp vốn, mua bán các lô đất hoặc căn hộ thuộc dự án.
Với hành vi này, bị can Bùi Kim Liên bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khung hình phạt 12 – 20 năm hoặc tù chung thân.
Cũng liên quan tới bà Bùi Kim Liên, nhiều nhà đầu tư hiện còn đang mắc kẹt với Dự án chung cư Binh đoàn 12 (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Cách đây gần 10 năm, CTCP Đầu tư bất động sản Thuận Thành đứng ra huy động vốn để đầu tư dự án, những người cho Thuận Thành vay vốn được quyền mua căn hộ tại dự án này. Tuy nhiên sau đó, khi quá thời hạn cam kết, dự án không được triển khai và Thuận Thành cũng không trả lại tiền cho người góp vốn.
