Các bị cáo tại tòa.
Chiều 23/12, sau 3 ngày thẩm vấn, đại diện Viện KSND Hà Nội đã đề nghị mức án với Lê Xuân Giang tù chung thân; Lê Văn Tú (35 tuổi, Tổng giám đốc Liên Kết Việt) 19-20 năm; Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, Phó tổng giám đốc) 17-19 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, Viện kiểm sát cũng đề nghị mức án cho 4 bị cáo là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty cổ phần Liên Kết Việt gồm: Lê Thanh Sơn (32 tuổi) 14-15 năm, Trịnh Xuân Sáng (45 tuổi) 15-16 năm, Nguyễn Xuân Trường (53 tuổi) 12-13 năm và Vũ Thị Hồng Dung (46 tuổi) 12-13 năm.
Viện kiểm sát xác định, Giang giữ vai trò chủ mưu, chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội xuất phát từ mục đích kinh tế.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền ở hữu tài sản của người khác", đại diện Viện Kiểm sát nhận định.
Ngoài trách nhiệm hình sự, Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Giang buộc phải bồi thường hơn 800 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Các bị cáo Tú, Thuỷ, Sơn, Trường... phải nộp lại số tiền đã chiếm hưởng để đảm bảo việc thi hành án.
Các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền hơn 390 tỷ đồng chiếm đoạt của hơn 6.000 bị hại.
Theo ghi nhận, sau ngày đầu tiên xét xử, có hơn 500 bị hại tham dự. Tuy nhiên, những ngày sau đó, các bị hại vắng mặt, chỉ có lác đác 1 số người kiên nhẫn ngồi nghe tòa án xét xử.
Theo Viện Kiểm sát, Công ty BQP và Công ty Liên Kết Việt đều do Giang thành lập và điều hành hoạt động.
Lợi dụng việc công ty được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do công ty BQP sản xuất, từ tháng 3/2014 - 11/2015, Giang cùng đồng phạm cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Liên Kết Việt và Công ty BQP.
Giang và các lãnh đạo của công ty được giới thiệu là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng.
Để tạo lòng tin, Giang còn đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng và UBND TP.HCM tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.
Các bị cáo thuyết trình với bị hại chỉ cần đóng tiền, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…
Các bị cáo còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được.
Bằng thủ đoạn trên, đến tháng 11/2015, các bị cáo đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia.
Theo cơ quan công tố, các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này.
