Sau thương vụ chuyển nhượng này, cổ đông Phan Văn Chiến còn sở hữu 6% vốn LotusIMC.
LotusIMC từng bị UBCK xử phạt tới 380 triệu do hàng loạt vi phạm: giao vốn của Công ty cho tổ chức khác trái quy định pháp luật; không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác về quản trị Công ty; báo cáo không đầy đủ về danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác…
