Ảnh minh họa. (Nguồn: doisongphapluat.com)
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 - 4/2020, Cơ quan điều tra, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Lại Thị Vân (SN 1980, trú tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Bá Trạc (SN 1959, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Úc nhưng bất thành.
Vào cuộc điều tra, công xác định cả hai không có chức năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối.
Vân tự nhận có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động còn Trạc là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.
Cả hai cam kết người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2-4 năm với mức lương khoảng từ 3.000-4.000 USD/1 tháng. Người lao động phải nộp tiền chi phí từ 5.000 USD-30.000 USD tùy theo vào từng công việc: lao động làm mía đường có chi phí từ 5.000-10.000 USD/lao động, lao động hái cà chua với chi phí từ 20.000 USD-30.000USD/lao động.
Sau khi nộp tiền đặt cọc (từ 2.000-10.000 USD) khoảng 3 tháng thì người lao động được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại. Để mọi người tin tưởng, Trạc, Vân đã đưa họ đến phòng làm việc của Trạc tại một cơ quan Nhà nước.
Tin tưởng nên nhiều người đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho Vân, Trạc để nhờ làm thủ tục cho họ hoặc cho người thân của họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.
Những người này được đưa đi khám sức khỏe và học tiếng Anh, làm thủ tục đăng ký visa.
Trên thực tế, Trạc và Vân đã không làm thủ tục gì để đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.
Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động đến đòi tiền. Các bị can viết cam kết sẽ trả lại tiền nhưng sau đó không trả mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận.
Ngày 11/7/2020, Phạm Bá Trạc đến Cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 3/2/2021, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan công an.
Trong vụ án này có 97 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 29,3 tỷ đồng.
