Các bị cáo trong vụ án liên quan tới các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đang tiến hành xét xử 15 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan tới việc phát hành sai quy định 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, trong tổng số 8.643 tỷ đồng là hậu quả của vụ án, Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 2.992 tỷ đồng; còn lại 5.651 tỷ đồng được bị cáo tác động gia đình, bạn bè nộp khắc phục hậu quả.
Theo thống kê các khoản tiền thu hồi trong vụ án liên quan các vi phạm tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chỉ 2 tháng sau khi vụ án được khởi tố, hàng ngàn tỷ đồng đã được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, như Công ty cổ phần Bình Minh Group nộp 1.050 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng 320 tỷ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 50 tỷ đồng; Công ty cổ phần Nam Anh Tú 370 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 157 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) hơn 11,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần chứng khoán Everest 500 triệu đồng; Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình 2,5 tỷ đồng; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và Cục Thuế TP.HCM hơn 585 tỷ đồng.
Trình bày quan điểm về việc nộp khắc phục hậu quả của vụ án, đại diện VietinBank tại tòa cho rằng, hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng này đối với việc phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh là hợp pháp.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, trái phiếu này được phát hành sai quy định, do đó, VietinBank đã nộp lại số tiền 11,7 tỷ đồng mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh thanh toán cho ngân hàng này, vì đây là tiền được xác định thu lợi bất chính.
Vị đại diện ngân hàng này mong muốn Hội đồng xét xử tuyên buộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng nguồn tiền hợp pháp để trả lại cho ngân hàng số tiền trên.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát tổng thể các ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; giám sát dòng tiền luân chuyển qua tài khoản trái phiếu, không để lợi dụng chuyển tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu không đúng mục đích phát hành; quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu.
Đồng thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của pháp luật liên quan tới quy định của Luật về phòng, chống rửa tiền; quy định báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản trái phiếu; giám sát dòng tiền; gắn trách nhiệm của các ngân hàng thương mại trong việc báo cáo các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ liên quan đến phát hành trái phiếu.
