Ông Từ Thành Nghĩa (trái) và Võ Quang Huy.
Đây là vụ án nằm trong nhiều vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank).
Hai bị can được đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Từ Thành Nghĩa (sinh năm 1962, nguyên Tổng giám đốc VSP), Võ Quang Huy (sinh năm 1961, nguyên Chánh kế toán VSP) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Được biết, Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Ngoài ra, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội còn bố trí thêm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân dự khuyết tại phiên tòa.
Hai kiểm sát viên: Trần Thị Thanh Huyền và Đoàn Trần Thị Trân, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa.
Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nguyễn Xuân Sơn bị kết án tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản với hình phạt chung là tử hình.
Theo cáo trạng, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) có vốn điều lệ 1,5 tỷ USD. Quá trình hoạt động, từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank.
Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank - ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu.
Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP.HCM do Hội sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.
Trong năm 2013 - 2014, hai bị can Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào Ngân hàng OceanBank, do đó đã được Nguyễn Minh Thu chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng). Cụ thể, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130.000 USD; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.
Với hành vi này, hai bị can bị truy tố theo tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” khung hình phạt 20 năm hoặc chung thân.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.
