Ảnh minh họa: Internet
Vừa qua, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Phạm Văn Hải, Ngô Xuân An có hành vi phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, tháng 3/2011, chị Nguyễn Thị Mười tìm đến CTCP Bất động sản Hà Tây ở Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội) gặp Ngô Xuân An (SN 1983, trú tại Hà Đông, Hà Nội) để nhờ mua đất. Công ty này do Phạm Văn Hải (SN 1972, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT và An làm nhân viên. Hải giới thiệu công ty mới thành lập, nếu có nhu cầu mua đất cứ chuyển tiền vào, An và Hải sẽ tìm mua cho vị trí đắc địa.
Chị Mười đồng ý nhờ Hải, An giúp mua đất làng nghề và sau đó chị Mười đã 4 lần đến Công ty này để nộp tiền, tổng cộng là 9,6 tỷ đồng. Người nhận tiền là An nhưng trước khi đến nộp tiền chị Mười đều gọi điện cho Hải. Đến tháng 6/2011, Hải giao cho chị Mười bộ giấy tờ đất gồm hợp đồng, giấy nhận tiền, giấy ủy quyền, đều có nội dung là bên bán ông Phạm Văn Mười, đại diện cho hơn 20 người bán 225m2 đất làng nghề Vạn Phúc với giá 40 triệu đồng, thành tiền là 9 tỷ đồng.
Chị Mười tin tưởng cầm hồ sơ đất về. Vài tháng sau, cần tiền, chị Mười mang bộ giấy tờ đất đến gặp Hải nhờ bán hộ. Lúc này, chị Mười ngã ngửa khi Hải thú nhận đây là bộ hồ sơ giả, chỉ để làm mẫu, không bán được, do An lấy tại văn phòng rồi ký vào đưa cho chị Mười để bán lấy tiền.
Nhiều lần đòi tiền An, Hải nhưng hai người không trả và đổ trách nhiệm cho nhau nên chị Mười làm đơn tố cáo ra cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra cả An và Hải đều không thừa nhận hành vi và tiếp tục đổ tội cho nhau, bị cáo An khai nhận tiền là do Hải chỉ đạo, giấy tờ đất là do Hải giao cho chị Mười, An không biết là giấy tờ giả. Hải khai có gặp chị Mười nhưng không biết, không giới thiệu, không tham gia việc mua đất lần này.
Về số tiền 9,6 tỷ đồng, vợ chồng An khai đã dùng để chuyển trả 1 tỷ đồng tiền mua đất làng nghề cho chị gái Phạm Văn Hải theo chỉ đạo của Hải, mua xe ô tô Camry 1,2 tỷ đồng, chi 1,6 tỷ đồng cho Hải đi Hàng Châu (Trung Quốc) để mua lụa, chi 1,7 tỷ đồng cho Hải chi tiêu cá nhân… Tuy nhiên, nhiều khoản tiền không được Hải thừa nhận như khoản đi Hàng Châu, chi tiêu cá nhân…
Đáng chú ý, số tiền này, An còn khai được sử dụng để tài trợ cho một số cơ quan Nhà nước như tài trợ cho UBND phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) 200 triệu đồng để xây dựng bảo tàng lụa. Tuy nhiên, Hải không thừa nhận, xác minh tại UBND phường Vạn Phúc không có việc tài trợ.
Nhưng với khoản chi tài trợ nghỉ mát cho UBND huyện Phú Xuyên 200 triệu đồng và khoản chi tài trợ nghỉ mát cho UBND thị trấn Phú Xuyên 100 triệu đồng, xác minh cho thấy là có thật và đã sử dụng hết.
Xác minh cho thấy khoản chi 200 triệu đồng tài trợ xây dựng sân tenis cho UBND huyện Phú Xuyên cho thấy là có thật nhưng việc xây dựng chưa hoàn thành.
Ngoài ra, An cũng khai chi tiền cho một số quan chức của quận Hà Đông và Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội, tổng cộng lên tới hàng trăm tỷ đồng, như chi tiền cho Phó chủ tịch HĐND quận Hà Đông, 2 Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Dầu tư Hà Nội, trưởng phòng và cán bộ phòng văn xã của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. An còn khai về 2,1 tỷ đồng tiêu cực phí cho các sở, ngành để xin làm dự án xây dựng trường học tại Vạn Phúc.
Tuy nhiên, nhiều khoản chi không có chứng cứ xác minh, các cá nhân khác không thừa nhận.
Về bộ giấy tờ đất giả, kết quả giám định cho thấy, chữ ký và chữ viết trên đó là do Phạm Văn Hải viết ra. Về diện tích đất 225 m2 ở làng nghề Vạn Phúc, trước đó anh Phạm Văn Mười đã đại diện hơn 20 người dân được chia đất để bán cho chị Lưu Thị Ngọc Túy với giá 4 tỷ đồng. Chị Túy đã nhờ Hải bán hộ với giá 4,7 tỷ đồng. Hải đã bán cho anh Thắng, chị Vân với giá 5,39 tỷ đồng và giao giấy tờ gốc. Sau đó Hải đã làm giả bộ giấy tờ để bán cho chị Mười.
Cơ quan điều tra xác định, Hải có vai trò khởi xướng, tạo ra bộ giấy tờ đất giả để lừa tiền của chị Mười, còn An có vai trò đồng phạm. Hải, An đã bị Viện KSND TP. Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khung hình phạt 20 năm đến tù chung thân.
Tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua, xét thấy còn một số tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
