Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Phương Giang, nguyên giám đốc Phòng giao dịch (PGD) An Nghiệp, Ngân hàng (NH) TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ, về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại trên 15 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm giám đốc PGD An Nghiệp, ông Giang đã cho Trần Thị Bạch Huệ (SN 1978, ngụ quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) vay tổng cộng 110 hồ sơ, dư nợ hơn 82,6 tỷ đồng; cho Nguyễn Minh Bảo, nguyên trưởng PGD Phú An (NH TMCP Việt Á) vay thông qua 5 hồ sơ, dư nợ 3,8 tỷ đồng.
Sau khi vay được tiền, bà Huệ mượn tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, trả lại chủ cũ, …dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay, dư nợ hơn 27,3 tỷ đồng và 300 chỉ vàng SJC. Hành vi của bà Huệ có sự giúp sức của em gái Trần Thị Kim Luyến.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố 2 cán bộ tín dụng của NH TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ là Châu Thùy Dương (PGD Phú An) và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (PGD An Nghiệp); khởi tố Huệ, Luyến về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
