Trang trại chăn nuôi bò Bình Hà tại huyện Kỳ Anh bị bỏ hoang nhiều năm qua/Ảnh:Tân Kỳ (TNO).
Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên 5 bất động sản đứng tên đồng sở hữu của vợ chồng ông Trần Bắc Hà tại TP.HCM gồm căn hộ ở quận Tân Bình; căn hộ ở Khu phố Panorama – Phú Mỹ Hưng diện tích 224 m2; căn hộ ở Khu Garden Plaza II, diện tích 281 m2; căn hộ ở tòa nhà Hoàng Anh River View, diện tích 166 m2; căn hộ ở tòa nhà The Everich diện tích 146 m2.
Cơ quan điều tra cũng kê biên 2 bất động sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đứng tên bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà). Có 3 bất động sản đứng tên Trần Duy Tùng (con trai ông Hà, hiện đang bị truy nã) bị kê biên gồm căn hộ ở tòa nhà Vincom, tòa nhà Hoàng Anh River View và chung cư Imperia.
Ngoài số bất động sản trên, cơ quan điều tra còn kê biên cổ phần, cổ phiếu đứng tên Trần Duy Tùng. Trong đó có số lượng 678.621 cổ phần CTCP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn; 15,5 triệu cổ phần CTCP Tập đoàn An Phú và 500.000 cổ phần CTCP Tập đoàn An Phú đứng tên sở hữu bị can Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, cháu ông Hà).
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định ngăn chặn các giao dịch liên quan đến 3 bất động sản ở Bình Định của gia đình ông Hà.
Đồng thời, ngăn chặn giao dịch liên quan đến 1.130.504 cổ phiếu của 3 bị can và người liên quan.
Bao gồm: 138.510 cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Hà gồm PVY - CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí và 136.643 cổ phiếu BID; 13.007 cổ phiếu của bị can Tùng gồm 7 cổ phiếu STB và 13.000 cổ phiếu TXM - CTCP VICEM Thạch cao Xi măng; 3.308 cổ phiếu của bị can Kiền Đình Hòa (cựu giám đốc ngân hàng – chi nhánh Hà Tĩnh) gồm NT2 - CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, PVY, BID; 215.679 cổ phiếu CGP - CTCP Dược phẩm Cần Giờ và HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai của bà Ngô Kim Lan và 760.000 cổ phiếu HAG và ISH - CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO của con gái ông Hà.
Các giao dịch liên quan đến việc góp vốn 1,7 tỷ đồng (chiếm 85% vốn điều lệ) của bị can Trần Duy Tùng vào Công ty TNHH Sản xuất thương mại phát triển Toàn Cầu và 450 triệu đồng (chiếm 90% vốn điều lệ) của bị can Trần Anh Quang vào Công ty TNHH Đầu tư chiếu sáng đô thị An Phú cũng bị ngăn chặn.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thực hiện ngăn chặn giao dịch liên quan đến số tiền 25 tỷ đồng và 102.226 USD của 7 bị can và 3 người liên quan.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra thực hiện việc tương trợ tư pháp về hình sự, Viện KSND tối cao Lào đã phong tỏa và ngăn chặn tài sản của ông Trần Bắc Hà tại Lào, để chờ cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam xử lý. Tổng giá trị tài sản có liên quan đã phong tỏa, phục vụ xác minh làm rõ để thu hồi là khoảng 14,4 triệu USD (tương đương hơn 300 tỷ đồng).
Hiện cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam - ngân hàng, CTCP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
