Quá trình xét hỏi đã làm rõ, Huyền là lao động tự do. Khoảng tháng 10/2015, thông qua dì họ, anh Nguyễn Quang T. (ở Hà Giang) quen biết Huyền. Huyền biết anh T. mới tốt nghiệp đại học, có nhu cầu xin việc làm nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Bị cáo giới thiệu với anh T. là đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, đang làm quy trình lên tướng và có 2 con trai đang công tác tại Cục C45, C46 Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ. Bị cáo cam kết với các mối quan hệ sẵn có sẽ xin cho anh T. vào làm việc tại Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Bộ công an với chi phí từ 500 - 700 triệu đồng. Nếu không xin được việc, Huyền sẽ trả lại tiền.
Gia đình anh T. đã tin tưởng nhờ Huyền xin việc.
Ngày 5/3/2016, gia đình anh T. đến căn hộ của Huyền để đặt cọc 300 triệu đồng. Khi đưa tiền các bên không viết giấy biên nhận. Sau khi nhận tiền, bị cáo hứa hẹn khoảng tháng 6/2016 sẽ có chỉ tiêu và tuyển dụng vào làm việc tại phòng tài chính kế tóa tại Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động.
Quá trình giao tiền anh T. đã ghi âm cuộc nói chuyện trên. Sau đó Huyền tiếp tục thông báo đã có chỉ tiêu nên cần thêm 300 triệu đồng để xin xét duyệt. Tin tưởng Huyền, gia đình anh T. tiếp tục đưa tiền. Sau đó, nạn nhân còn đưa tiếp cho bị cáo 100 triệu đồng để mong xin được vị trí tốt.
Tổng số tiền Huyền đã nhận là 700 triệu đồng. Bị cáo hứa sau khoảng 2 - 3 tháng thì anh T. sẽ được đi làm. Tuy nhiên, trên thực tế, Huyền không có động thái gì để xin việc mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết tiền.
Đến hạn cam kết, anh T. nhiều lần liên lạc hỏi Huyền và yêu cầu trả lại tiền nhưng bị cáo lảng tránh. Do đó, bị hại đã làm đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của Nguyễn Văn Huyền.
Biết tin, Huyền đã đến nhà anh T. và viết giấy với nội dung bị cáo cầm số tiền 700 triệu đồng của gia đình anh T. để mua đất. Với nội dung không đúng sự thật nên gia đình bị hại không ký vào tờ giấy này. Sau đó, Huyền bị bắt tạm giam.
Hiện nay gia đình bị cáo đã khắc phục 235 triệu đồng.
