Bị cáo Cường tại tòa.
Mới đây, TAND TP. Hà Nội đã xử phạt bị cáo Phan Anh Cường (SN 1970, nguyên cán bộ công an) mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 5/3/2005, UBND TP. Hà Nội có văn bản chấp thuận cấp 10.000 m2 đất tại Tứ Kỳ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho Đảng ủy Vụ tổ chức cán bộ X13 thực hiện “Dự án khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Vụ tổ chức cán bộ - Tổng cục III – Bộ Công an”.
Để triển khai dự án, năm 2006, X13 đã thành lập Ban quản lý dự án, bổ nhiệm Phan Anh Cường (khi đó là cán bộ Cục Bảo vệ chính trị III - Tổng cục An ninh - Bộ Công an) làm Phó Ban quản lý dự án, đồng thời lựa chọn CTCP Quốc tế - đơn vị kinh tế nghiệp vụ (do Phan Anh Cường là Phó giám đốc) làm chủ đầu tư.
Quá trình thực hiện, do có sự thay đổi tổ chức và mở rộng nhu cầu, diện đối tượng tham gia dự án (khối nhà chung cư), Thanh tra Tổng cục An ninh II – Bộ Công an đã làm công văn đề nghị UBND TP. Hà Nội cho phép chuyển đổi chủ đầu tư từ CTCP Quốc tế sang CTCP Quốc tế CT Việt Nam do Phan Anh Cường làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đổi tên dự án thành “Dự án Tứ Kỳ”…
Cơ quan điều tra xác định, CTCP Quốc tế CT Việt Nam không có đủ năng lực tài chính, không trực thuộc đơn vị nào của Bộ Công an, nhưng Phan Anh Cường vẫn ký các công căn gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND TP. Hà Nội thể hiện CTCP Quốc tế CT Việt Nam thuộc Tổng cục An ninh II, thuộc Cục Hậu cần An ninh II…
Ngoài ra, từ cuối năm 2010, Phan Anh Cường đã đưa ra những thông tin gian dối cho những người có nhu cầu tìm hiểu mua nhà chung cư không phải là cán bộ để lừa dối khách hàng, lấy tiền chi phí dự án cho công ty tư nhân của mình.
Cụ thể, Cường đưa ra thông tin: “Dự án Tứ Kỳ” do CTCP Quốc tế CT Việt Nam làm chủ đầu tư đã có chủ trương mở rộng và được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, CTCP Quốc tế CT Việt Nam đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh, mở rộng nâng số lượng căn hộ thấp tầng từ 91 căn lên thành 179 căn hộ...
Tin tưởng những thông tin trên là thật, từ năm 2010 - 2013, có 40 khách hàng nộp tiền cho Cường để mua nhà thấp tầng tại dự án trên với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng. Khi biết không thuộc diện được mua căn hộ, dự án không được triển khai như hứa hẹn, những người góp vốn nhiều lần yêu cầu Cường trả lại tiền. Phan Anh Cường đã trả lại phần lớn tiền, hiện còn chiếm đoạt của 4 người số tiền 1,4 tỷ đồng.
Liên quan tới vụ án, quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện những sai phạm liên quan tới việc điều chỉnh tên dự án, liên quan tới nội dung đề nghị miễn giải trình việc điều chỉnh quyết định chủ đầu tư, nguồn kinh phí… Trong đó, có trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Chánh Thanh tra Tổng cục An ninh II - Bộ Công an.
Ngày 22/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an yêu cầu điều tra làm rõ các nội dung liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của ông Bình và hành vi vi phạm của những người liên quan đến việc đề nghị, cấp phép, điều chỉnh dự án để xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an, hiện chưa thu thập được đầy đủ tài liệu liên quan…, nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tách ra, tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý sau.
