Các bị cáo tại tòa.
Từ ngày 25/12/2018, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án chiếm đoạt tài sản của cựu lãnh đạo CTCP Đầu tư dự án phát triển đô thị - UDPI gồm Vũ Anh Dũng (SN 1957, nguyên Giám đốc dự án), Phạm Đức Quý (SN 1956, nguyên Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐQT).
Vẽ dự án, chiếm đoạt 50 tỷ đồng
Năm 2000, UBND TP Hà Nội có công văn chấp thuận để Hợp tác xã cao su Tháng 5 nhượng lại lô đất ngõ 5 Láng Hạ (diện tích 4.096 m2) cho UDPI kinh doanh xây nhà ở để bán.
Năm 2008, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội có công văn hướng dẫn điều chỉnh mặt bằng với nội dung UDPI xây dựng nhà ở kết hợp dịch vụ cao tầng 19 tầng nâng lên 25 tầng.
Đến ngày 9/12/2009, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 348, chỉ đạo UBND TP Hà Nội dừng ngay việc phá các nhà biệt thự cũ và xây dựng các tòa nhà cao tầng trong khu trung tâm.
Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội đều ban hành công văn cho UDPI nêu rõ nội dung trên. Như vậy, UDPI chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây nhà cao tầng 25 tầng tại dự án này.
Mặc dù dự án không được phê duyệt, không được phép huy động vốn nhưng các bị cáo thu tiền của khách hàng. Để che giấu khách hàng, Vũ Anh Dũng đã thuê kiến trúc sư thiết kế tòa nhà 25 tầng. Các đối tượng sử dụng quyết định thu hồi đất ngày 25/4/2002 của UBND TP Hà Nội và công văn của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Các bị cáo còn xây dựng Phụ lục thỏa thuận hợp tác đầu tư, đưa ra mốc thời gian hứa hẹn bàn giao nhà để khách hàng tin tưởng nộp tiền.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 7/10/2011 đến ngày 25/6/2012, các bị cáo đã thu hơn 50 tỷ đồng của 17 khách hàng. Cơ quan điều tra xác định có 13 người là bị hại trong vụ án với số tiền bị chiếm đoạt là 39 tỷ đồng. Còn 4 khách hàng đã khởi kiện và đòi tiền bằng vụ án dân sự nhưng không thành.
Số tiền thu được các bị cáo đã sử dụng trả nợ cho người mua trước, chi cho một số dự án và sử dụng cá nhân, trong đó, Dũng sử dụng 1,2 tỷ đồng; Hương 2,2 tỷ đồng và Quý 5,1 tỷ đồng. Hiện các bị cáo đã hoàn trả số tiền 15,3 tỷ đồng; còn chiếm đoạt 23,6 tỷ đồng.
Trước khi phiên tòa được mở, ngày 20/4/2018, bị cáo Hương tiếp tục nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Với hành vi trên các bị cáo phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nộp tiền, 10 năm mới được nhận nhà
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định bị cáo Dũng và Quý còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 1,77 tỷ đồng của ông Đăng Trần Hưng.
Năm 2004, UDPI xây nhà chia lô để bán tại lô đất 219 Đê La Thành. Năm 2006, ông Hưng nộp số tiền hơn 3 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng góp vốn đầu tư, thực chất là mua nhà số A-N04.
Ngoài số tiền trên, Dũng và Quý còn thu ngoài hợp đồng số tiền 1,77 tỷ đồng với lý do làm nhanh thủ tục bàn giao nhà. Số tiền này các bị cáo không nhập vào quỹ công ty.
Khi nhà đã xây xong, các bị cáo không làm thủ tục bàn giao như cam kết. 10 năm sau, khoảng tháng 11/2017, Nguyễn Thị Minh Hương với tư cách Chủ tịch HĐQT công ty mới bàn giao căn nhà số A-N04 cho ông Hưng. Do đó, cơ quan điều tra không xác định trách nhiệm bồi thường cho Dũng và Quý số tiền trên.
Phiên tòa trên dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, 26,27 và 28/12/2018.
