Theo cáo trạng, năm 2016, qua người quen, Đạt tham gia đầu tư vào Công ty Tập đoàn GGV và được gặp giám đốc marketing công ty là Yeo Alex Siak Chuan (quốc tịch Singapore). Nhận thấy GGV trả lợi nhuận đúng như cam kết, Đạt quyết định tham gia vào hệ thống phát triển GGV tại Việt Nam.
"Bắt tay" vào kế hoạch, Đạt thuê căn hộ để làm nơi phát triển hệ thống với 4 gói đầu tư. Gói 1 sao, tương đương 25 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng. Gói 2 sao, tương đương 100 triệu đồng, lãi suất 6%/tháng. Gói 3 sao tương đương 325 triệu đồng, lãi suất 9%/tháng và gói 4 sao 1 tỷ đồng, lãi suất 12%/tháng. Nhà đầu tư còn được nhận hoa hồng trực tiếu nếu giới thiệu các gói đầu tư trên.
Nhà đầu tư nộp tiền trực tiếp cho tuyến trên hoặc nộp tiền vào ngân hàng chỉ định. Sau khi nộp tiền, nhà đầu tư được tạo ID để quản lý tài khoản.
Sau đó, dù biết Tập đoàn GGV không có văn phòng đại diện và không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhưng Đạt vẫn giúp sức tích cực cho các đối tượng nước ngoài huy động vốn trái phép của nhiều người.
Từ tháng 1/2017, Công ty GGV không chuyển khoản trả lợi nhuận cho người đầu tư vào GGV Việt Nam. Tuy nhiên, Đạt vẫn trực tiếp thu tiền của nhà đầu tư để thanh khoản nội bộ, thực chất là chiếm đoạt tiền của người đầu tư mới. Số tiền hơn 22 tỷ đồng huy động được, Đạt cùng đồng phạm chiếm đoạt chia nhau.
Hiện nay, có 68 bị hại trình báo về việc đầu tư vào Tập đoàn GGV thông qua Đoàn Văn Đạt.
Cơ quan tố tụng xác định Đạt phải chịu trách nhiệm khi GGV dừng thanh toán tiền lợi nhuận từ tháng 1/2017. Như vậy, có 15 bị hại bị thiệt hại hơn 4,4 tỷ đồng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hoạt (SN 1958, ở huyện Thường Tín, Hà Nội, trưởng nhóm đầu tư) là đồng phạm giúp sức cho Đạt. Hoạt biết rõ từ ngày 15/3/2017, hệ thống GGV đã tạm ngừng thanh khoản (tạm dừng việc chi trả tiền lợi nhuận cho nhà đầu tư qua tài khoản ngân hàng), số tiền nhà đầu tư mới nộp vào sẽ không nộp về Tập đoàn GGV Anh Quốc nhưng vẫn mời ông Nguyễn Mạnh T. tham gia đầu tư, nộp 1 tỷ đồng. Số tiền này, Đạt và Hoạt chiếm đoạt chia nhau.
Ngoài ra, các bị can Yeo Alex và Wu Run Hua được xác định là cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nộp tiền đầu tư vào dự án GGV Việt Nam. Các đối tượng trên đã thông qua Đạt để dụ dỗ, lôi kéo người Việt góp vốn đầu tư vào dự án GGV với mức lợi nhuận cao.
Khi đã gom được số tiền tương đối lớn, hai đối tượng trên đã xuất cảnh về nước. Công an đã ra quyết định truy nã nhưng đến nay chưa bắt được nên quyết định tách rút hồ sơ để xử lý sau.
