Theo cáo trạng, Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch VNCB, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh, cùng 35 đồng phạm nguyên là cán bộ Ngân hàng Xây dựng và Tập đoàn Thiên Thanh đã có các hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, thiệt hại được xác định là hơn 7.000 tỷ đồng; và hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, con số thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngoài 36 bị cáo bị truy tố vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng, còn có 130 cá nhân, tổ chức là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có những doanh nhân nổi tiếng như ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương (Tập đoàn Tân Hiệp Phát); bà Nguyễn Thị Như Loan; ông Nguyễn Quốc Cường (CTCP Nhà Quốc Cường).
Trong phiên xét xử ngày đầu tiên, tòa yêu cầu các đại diện ngân hàng, đơn vị thẩm định giá, doanh nghiệp có mặt đều phải được uỷ quyền (nếu có) của các đơn vị liên quan. Theo đó, tòa mời đại diện VNCB, VNCB Sài Gòn, VNCB Lam Giang nhưng chỉ có một người lên tiếng. Người này được VNCB cử đại diện VNCB và VNCB Sài Gòn, nhưng khi được hỏi có uỷ quyền VNCB Lam Giang hay không thì đã trả lời là “không” và cần trao đổi lại.
Một số đại diện của các ngân hàng trên cho biết, do không kịp chuẩn bị giấy uỷ quyền với lý do nhận được giấy triệu tập muộn, nên đã không kịp nộp trong buổi sáng. Tòa yêu cầu nộp lại thư ký toà trong chiều cùng ngày. Tuy nhiên, trong phiên xét xử buổi chiều, trong tổng số 156 cá nhân, tổ chức được triệu tập, chỉ có 98 cá nhân/tổ chức có mặt.
Đây là đại án kinh tế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Thiệt hại mà ông Danh và đồng phạm gây ra nhiều gấp đôi vụ Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm được đưa ra xét xử hai năm trước. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận, tái cơ cấu và quản lý hoạt động của Ngân hàng Xây dựng (tiền thân là Ngân hàng Đại Tín-TrustBank), ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm đã đẩy ngân hàng này lún sâu vào nợ nần, thất thoát lớn.
Trong quá trình điều hành ngân hàng này, trên cương vị chủ tịch HĐQT, ông Danh đã có hàng loạt sai phạm trong việc vay, cho vay gây thất thoát cho Ngân hàng hơn 9.000 tỷ đồng. Theo công bố của Hội đồng xét xử, có 45 luật sư tham gia bào chữa trong vụ án này, trong đó có 32 luật sư bào chữa cho các bị cáo, còn lại bào chữa cho công ty.
