Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) tối 10/1 bắt tạm giam ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - tiền thân Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB), cựu Tổng giám đốc Trần Sơn Nam và ít nhất 5 người khác.
Các bị can bị cho Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
Ông Hoàng Văn Toàn
Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quyết định khởi tố vụ án (về những sai phạm trong thời gian điều hành TrustBank) hồi tháng 9/2016 của TAND TP HCM, khi tuyên án ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ tịch Ngân hàng VNCB) và đồng phạm vì làm thất thoát 9.000 tỷ đồng. Trong đó có ông Toàn, ông Sơn, bà Hứa Thị Phấn và hàng loạt người khác.
HĐXX cho rằng nhóm người này có nhiều hành vi sai phạm dẫn đến nhà băng bị âm vốn chủ sở hữu lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ trước khi chuyển nhượng cho ông Danh.
Bà Phấn được cho đã sử dụng 29 cá nhân vay tiền có thế chấp hoặc không thế chấp để lấy tiền Ngân hàng Đại Tín mà mình có vốn cổ phần.
Hội đồng tín dụng của TrustBank trước đây gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên đã cấp tín dụng cho vay trái quy định gây thất thoát hơn 600 tỷ đồng thông qua hai hồ sơ của Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc.
