Cán bộ kiểm định hải quan bị đình chỉ công tác
Theo đó, ngày 27/3/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Có 3 bị can là cán bộ hải quan gồm Hoàng Duy Huân (SN 1980), cán bộ Trung tâm phân tích; Phùng Như Tùng (SN 1979), Trưởng Trung tâm phân tích; Lê Khánh Hương (SN 1980), cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1 đều thuộc Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan).
Bốn bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 27/3/2020.
Bị can thứ 4 là Lê Thị Thanh Hương (SN 1968), Phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản, Viện khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Các bị can này có liên quan đến vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Cũng trong ngày 27/3/2020, Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức vừa bị khởi tố, bắt tạm giam nói trên để phục vụ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.
Buôn lậu hơn 56 tấn tinh quặng sắt
Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục Hải quan chủ động phát hiện và đã khởi tố vụ án trước khi chuyển Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra tiếp theo thẩm quyền.
Cụ thể, tháng 8/2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 7) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh (trụ sở tại TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
Toàn bộ số hàng hóa 56.781 tấn thuộc 79 tờ khai do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, xuất khẩu hàng hóa khai báo là “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2,… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”. Nhưng thực tế đây đều là tinh quặng sắt.
Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa vi phạm lớn, hơn 66 tỷ đồng.
Cục Điều tra chống buôn lậu còn phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Công ty Diệp Bảo Anh. Chẳng hạn, các đối tượng có liên quan thuộc Công ty Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015.
Ngoài hành vi trên, các đối tượng có liên quan trong Công ty Diệp Bảo Anh và các Công ty khác có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, có dấu hiệu cấu thành Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự 2015.
Quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra (A09) đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty Diệp Bảo Anh, đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp để điều tra.
Quá trình phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin cũng như bàn giao bổ sung cho A09 những tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực về khoáng sản (tinh quặng sắt)
Được biết, nhằm xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm, căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Kiểm định Hải quan rà soát, đánh giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên.
