Liên quan vụ án, bị cáo Hoàng Văn Diện (SN 1992, ở Nghệ An) nhận án 2 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.
Theo cáo trạng, Phạm Minh Hoàng được phân công làm thủ kho, quản lý tang vật thuộc Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm - Cục Hải quan TP. Hà Nội. Tháng 4/2017, do có nhu cầu chi tiêu cá nhân và trả nợ nên Hoàng nảy sinh ý định lấy ngà voi từ kho tang vật đem bán.
Đến ngày 26/7/2017, Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan TP. Hà Nội phát hiện kho tang vật thuộc Cục bị thiếu hụt 156 kg ngà voi và có dấu hiệu bị đánh tráo ngà voi giả. Cục đã gửi công văn đề nghị Công an TP. Hà Nội xác minh, làm rõ.
Cơ quan cảnh sát làm rõ, tháng 6/2016, Hoàng được phân công làm thủ kho quản lý kho tang vật thuộc Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm. Hoàng được giữ 2 chìa khóa ra vào kho, có nhiệm vụ theo dõi việc nhập, xuất, quản lý, bảo quản, đề xuất xử lý tang vật vi phạm bị thu giữ trong lĩnh vực hoạt động hải quan của Cục, ký niêm phong và dán niêm phong khóa cửa khi nhập, xuất tang vật.
Trong thời gian làm việc, Hoàng quen Trần Trọng Cường và nhờ Cường tìm, giới thiệu người mua ngà voi. Hoàng đưa thông tin về mẫu ngà voi trong kho tang vật để Cường đi mua ngà voi giả thay thế.
Sau đó, Cường đặt làm ngà voi giả (bằng gỗ nếu ngà voi dạng khúc và bằng nhựa nếu ngà voi dạng hạt). Đến lần giao dịch kế tiếp, Cường sẽ mang balô đựng sẵn ngà voi giả giao cho Hoàng tráo vào kho tang vật để tránh bị phát hiện.
Để lấy được ngà voi từ kho tang vật, Hoàng tự ý phá bỏ niêm phong kho, dùng chìa khóa được giao để vào lấy ngà voi rồi mang ra ngoài bán và tráo ngà voi giả nhằm tránh bị phát hiện. Ngoài ra, Hoàng cũng bán sừng tê giác tang vật cho Diện với giá 200 triệu đồng/kg.
Tổng cộng, Phạm Minh Hoàng thông qua Trần Trọng Cường đã 8 lần bán đi gần 240 kg ngà voi và 2 lần bán đi hơn 6kg sừng tê giác cho Hoàng Văn Diện, thu về hơn 2,9 tỷ đồng. Hoàng trả tiền công môi giới cho Cường 200 triệu đồng, còn lại chi tiêu cho bản thân và cá độ bóng đá hết.
Tại cơ quan điều tra, Diện khai đã bán số hàng trên cho 1 phụ nữ Trung Quốc tên Lê China, thu về 27 tỷ đồng. Công an thu giữ thêm tại nhà Diện 3 bức tượng Phúc – Lộc – Thọ bằng ngà voi được xác định là tang vật trong vụ án.
Bố đẻ của Phạm Minh Hoàng cũng giao nộp công an 1 ba lô chứa 5,7 kg đồ mỹ nghệ được làm từ ngà voi giả.
Ngoài hình phạt tù, các bị cáo phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lời bất chính. Tòa án cũng tuyên tiêu hủy các mẫu vật từ ngà voi còn lại trong vụ việc.
