Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong 10 ngày, làm việc kể cả thứ bảy, Chủ nhật. Ngồi ghế chủ tọa là thẩm phán Vũ Quang Huy.
Cơ quan tố tụng sẽ triệu tập một số đơn vị là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như UBND tỉnh Hà Tĩnh, CTCP Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng, CTCP Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Vĩnh Phát, CTCP Kỹ thuật Hantechco, CTCP Tập đoàn An Phú, CTCP Đầu tư và Phát triển Trung Dũng, CTCP Đầu tư kinh tế Hồng Hà, CTCP Sản xuất Thanh Vân, CTCP Gang thép Thái Nguyên (TISCO)…
Có 8 bị cáo nguyên là lãnh đạo BIDV hầu tòa gồm Trần Lục Lang (Phó tổng giám đốc), Đoàn Ánh Sáng (Phó tổng giám đốc), Kiều Đình Hòa (Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp – chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (Giám đốc chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (Phó giám đốc chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 1 chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (nhân viên chi nhánh Hà Thành) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
4 bị cáo khác gồm Trần Anh Quang (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng giám đốc CTCP Chăn nuôi Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam) bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thất thoát hơn 1.672 tỷ đồng
Theo cáo buộc, từ 2011-2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho CTCP Chăn nuôi Bình và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV số tiền hơn 1.672 tỷ đồng.
Công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV. Vốn tự có và tài sản đảm bảo của công ty này cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV.
Dù đã đánh giá, thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo chỉ đạo của Trần Bắc Hà, BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo.
Quá trình giải ngân, các bị cáo đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò...
Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng truy tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Đinh Văn Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) và đồng phạm.
Theo quy định, tiền bán bò thu về từ các công ty môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản của Công ty Bình Hà tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, để ngân hàng kiểm soát và đối trừ công nợ.
Do không có tiền góp vốn, theo chỉ đạo của Trần Duy Tùng (con trai Trần Bắc Hà, đang bị truy nã), Dũng và các bị cáo khác đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để ngân hàng tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.
Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 149 tỷ đồng, đã khắc phục 128 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 26 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chi tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV..., nhưng tháng 8/2011, các bị cáo là cán bộ BIDV vẫn cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng. Việc làm này do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.
Cáo buộc cho rằng, các cán bộ BIDV đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ hơn 601 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán...
Trong vụ án này, một số bị cáo còn có hành vi Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt của BIDV hơn 263 tỷ đồng.
