Y án sáu năm tù đối với Võ Thành Danh (nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bốn bị cáo khác bị tuyên y án từ hai năm tù treo đến 15 năm tù về tội như Danh và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Hải Trung (15 năm tù) từ Hải Phòng vào Ninh Thuận lập Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp Nam Trung Bộ (SCIC). Tháng 3/2009, SCIC lập hồ sơ tín dụng xuất khẩu (được hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu) tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận để được bảo lãnh vay tại các ngân hàng thương mại.
SCIC ký 19 hợp đồng kinh tế, được xuất hóa đơn giá trị gia tăng… rồi dùng chứng từ lập hồ sơ tín dụng xin vay hơn 225 tỉ đồng. Đến tháng 5/2011, SCIC mất khả năng trả nợ gần 100 tỉ đồng.
