Các đối tượng lừa đảo bị bắt giữ
“Núp bóng” doanh nghiệp ở Campuchia
Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá ổ nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, hoạt động tại Vương quốc Campuchia để thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 32 bị can, gồm: Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm, Hoàng Mạnh Duy, Lê Kim Gia Bảo, Lê Đức Toàn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Sáng, Phạm Đình Sỹ, Trần Nhật Phi, Đặng Quốc Tuấn, Lý Tiến Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Lân, Trần A Hùng, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Minh, Vũ Đình Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy...
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và từ dấu hiệu bất thường trong các vụ phụ nữ trung niên bị lừa đảo đầu tư qua mạng, Cục Cảnh sát hình sự đã mở rộng điều tra và phát hiện ổ nhóm tội phạm này.
Nhóm tội phạm đặt “đại bản doanh” tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng - khu vực sát Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), nơi nhiều nhóm tội phạm công nghệ cao núp bóng doanh nghiệp hoạt động.
Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng lập doanh nghiệp vỏ bọc mang tên “Công ty Đông Phương”, giới thiệu là đơn vị tư vấn đầu tư và tài chính. Tuy nhiên, mọi hoạt động phía sau lớp vỏ này đều phục vụ mục đích lừa đảo công dân Việt Nam qua mạng.
Nhóm dựng lên các dự án, ứng dụng đầu tư giả mạo, chủ yếu bám theo thương hiệu lớn như Doji, Vingroup…, đưa ra mức lợi nhuận cao để dụ bị hại chuyển tiền.
Từ tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định, đây là đường dây quy mô đặc biệt lớn, tổ chức theo mô hình doanh nghiệp đa tầng. Các “nhân viên” lừa đảo chủ yếu là người Việt Nam, nhưng chịu sự điều hành của nhóm đối tượng Trung Quốc. Mỗi người được cấp tài khoản mạng xã hội, phân nhóm theo chức năng, gồm tiếp cận bị hại, dẫn dụ đầu tư, quản lý tài khoản, theo dõi giao dịch và khóa tài khoản khi cần thiết.
Trước tính chất phức tạp, Cục Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, lực lượng chuyên án phối hợp công an nhiều địa phương và lực lượng chức năng Campuchia đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ.
Tại hai tòa nhà 11B và 13, lực lượng chức năng Campuchia phối hợp cùng phía Việt Nam bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại và nhiều dữ liệu điện tử liên quan. Toàn bộ đối tượng và tang vật được bàn giao qua Cửa khẩu Mộc Bài để xử lý theo pháp luật Việt Nam.
Cùng thời điểm, Tổ công tác liên ngành đón lõng tại cửa khẩu, bắt thêm 12 đối tượng đang tìm cách nhập cảnh về Việt Nam để tránh bị truy bắt. Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa và Cà Mau cũng triệu tập thêm 7 đối tượng liên quan. Trong số này, Mai Danh Minh được xác định là đối tượng chủ chốt, điều hành toàn bộ nhóm người Việt trong đường dây.
Cấu trúc vận hành tinh vi, phân vai chặt chẽ
Kết quả điều tra xác định, nhiều đối tượng sang Campuchia (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) để tìm việc làm qua giới thiệu trên mạng xã hội. Sau đó, họ được đưa đến tầng 3, tòa nhà 11 (khu Kim Sa 2, TP. Bavet) để làm việc dưới sự chỉ đạo của đối tượng người Trung Quốc tên là “A Xỉ” (chưa rõ lai lịch).
Mai Danh Minh là người quản lý nhóm người Việt, hỗ trợ “A Xỉ”, chịu trách nhiệm chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt, đảm bảo nhân viên đạt chỉ tiêu.
Một bộ phận nhân viên do Tô Thị Năm quản lý, có nhiệm vụ đôn đốc trả lời khách, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền và thông báo các trường hợp lừa thành công.
Minh quản lý 4 tổ lừa đảo, mỗi tổ 7-20 người, gồm Tổ trưởng, nhân viên chính và nhân viên thường. Tổ trưởng trực tiếp giám sát từng thành viên và cùng đề xuất thủ đoạn dẫn dụ bị hại đầu tư đến khi cạn tiền.
Mỗi đối tượng trong đường dây đều được cấp “mã số” riêng để trao đổi, không dùng tên thật. Mỗi tổ có nhóm Telegram riêng để điều hành và báo cáo công việc. Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu giao chỉ tiêu cho từng tổ (1,5-3 tỷ đồng/tháng). Tổ trưởng tiếp tục giao chỉ tiêu cho từng nhân viên (khoảng 100 triệu đồng/tháng/người), trả lương và thưởng phạt theo doanh số.
Theo tài liệu thu được, nếu lừa được 100 triệu đồng, nhân viên nhận 1.100 USD + 10% doanh thu; trên 300 triệu đồng nhận 1.200 USD + 12%; trên 800 triệu đồng nhận 1.300 USD + 13%; từ 2,5 tỷ đồng nhận 1.300 USD + 14%.
Cơ chế “săn mồi”
Nhóm đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo rất bài bản. Chúng tạo tài khoản Facebook “ảo” với nhân dạng là đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen và tán tỉnh phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện kinh tế.
Khi tạo được lòng tin, chúng dụ bị hại đầu tư vào các quỹ, dự án giả mạo của doanh nghiệp lớn tại Việt Nam; lập website có tên gần giống công ty thật và dùng tài khoản ngân hàng trùng tên để tạo sự tin cậy.
Nhóm còn tung thông tin sai sự thật rằng “công ty” có quỹ tiết kiệm, lãi suất 6%/tháng (trả lãi hàng ngày) và rủ bị hại đầu tư. Khi bị hại đồng ý, chúng yêu cầu tải app “Gửi tiết kiệm”, đăng ký tài khoản rồi nạp tiền.
Khi khách nạp khoảng 200-300 triệu đồng, chúng chặn chức năng rút lãi. Nếu khách thắc mắc, chúng viện lý do phải “nộp thuế thu nhập cá nhân”, hoặc “công ty nghi ngờ nguồn tiền, cần nộp thêm để chứng minh”. Khi bị hại không còn khả năng nộp tiền, chúng khóa tài khoản.
Theo tài liệu điều tra, nhóm đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng của gần 500 bị hại trên cả nước. Có trường hợp một phụ nữ tin tưởng “bạn trai” quen qua mạng, nhiều lần chuyển tổng cộng 27 tỷ đồng và bị chiếm đoạt toàn bộ.
