Hai bị cáo Nguyễn Đình Bang (bên trái) và Nguyễn Huy Khang
Bị cáo Nguyễn Đình Bang (SN 1951) trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Nguyễn Huy Khang (SN 1959) ở Cao Phượng, Tân Yên, Bắc Giang bị cáo buộc đã lừa dối để chiếm đoạt tài sản của đối tác làm ăn.
Cụ thể, Công ty Trường Sinh vốn do ông Nguyễn Trung Thực, bà Nguyễn Thị Tơ thành lập cách đây 16 năm. Ngày 11/11/2001, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp sỏ đỏ cho Công ty mảnh đất hơn 6.000 m2 tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh để xây dựng nhà máy sản xuất sữa đậu nành.
Cần vốn đầu tư, ông Thực vay ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Công ty Adisco số tiền 7 tỷ đồng và ông Duy Đức Tuấn (trú tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) 5,2 tỷ đồng.
Sau này, các bên đã thỏa thuận, để giải quyết nợ nần, ông Thực nhượng lại quyền sử dụng đất cho 2 chủ nợ mỗi người 50% và nhượng lại phần vốn góp tại Công ty Trường Sinh cho ông Duy Đức Tuấn. Ông Tuấn lại rủ thêm Nguyễn Đình Bang bỏ thêm 4 tỷ đồng góp vốn. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi cho Công ty Trường Sinh với thành viên mới là Bang, Tuấn. Bang là người đại diện theo pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, kể từ năm 2008, quyền sử dụng hơn 6.000 m2 đất tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh là cổ phần chung của Công ty Trường Sinh và Công ty Adisco. Tuy nhiên, sau đó việc mua bán, chuyển nhượng dự án này đã dẫn tới vụ án lừa đảo.
Cụ thể, Bang đã làm xác nhận thể hiện Nguyễn Huy Khang sở hữu 80% cổ phần tại Dự án An Khánh và làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 3.000 m2 đất và tài sản trên đất tại dự án này cho Khang.
Nhưng thực tế, Khang không có tiền mua cổ phẩn của Công ty Trường Sinh tại Dự án An Khánh. Việc chuyển nhượng phần vốn góp không được ông Tuấn đồng ý.
Sau đó, Khang tự nhận là Giám đốc Công ty Trường Sinh và gặp ông Thái Khắc Toàn, Phó giám đốc công ty Huy Phát để mời đầu tư. Khang còn khoe, là chủ Dự án An Khánh và gợi ý, nếu ông Toàn góp 18 - 22 tỷ đồng, Công ty Huy Phát sẽ được tham gia dự án.
Tại nhà Bang, ông Toàn được Bang, Khang cho xem mọi giấy tờ liên quan và dẫn đi xem nhà xưởng ở khu An Khánh. Vì vậy, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn và chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của Bang và đưa 3 tỷ đồng, 17.000 USD tiền mặt cho Khang.
Mãi không thấy dự án tiến triển, ông Toàn đòi lại tiền thì mới vỡ lở sự thực là thời điểm đó không có dự án xây dựng khu nhà ở cao cấp nào như Khang nói.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Bang khai, có ký với ông Tuấn hợp đồng cho phép Bang được bán cổ phần vốn góp. Bang chỉ giao con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sổ đỏ đất tại An Khánh của Công ty cho Khang sau khi đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn cho Khang.
Chuyện Khang mua bán vốn góp vốn với công ty anh Toàn rồi chiếm đoạt tiền Bang không biết. Số tiền 19 tỷ đồng nhận qua tài khoản, theo Bang đó là tiền Khang nợ mình.
Nguyễn Huy Khang thừa nhận, không phải là Giám đốc Công ty Trường Sinh và có ký hợp đồng góp vốn với công ty của ông Toàn. Nhưng việc tự xưng là Giám đốc Công ty Trường Sinh là theo chỉ đạo của Bang.
Cơ quan điều tra xác định, thời điểm ông Toàn chuyển tiền, Dự án An Khánh chưa phải là của Khang. Bang biết việc ông Toàn có ý muốn góp vốn vào dự án ở An Khánh, nên cùng Nguyễn Huy Khang đã tạo dựng việc xây dựng Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, trong khi đồ án quy hoạch dự án này đang được rà soát chưa được các cơ quan có thẩm quyền thông qua.
Do đó, có cơ sở xác định, Nguyễn Đình Bang, Nguyễn Huy Khang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 22 tỷ và 17.000 USD của Công ty Huy Phát do ông Thái Khắc Toàn làm đại diện.
Với hành vi này, Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang bị truy tố vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khung hình phạt 12 - 20 năm hoặc tù chung thân.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.
