Lê Hòa Bình (nguyên Giám đốc CTCP 1/5) đã sử dụng hợp đồng bị hủy bỏ, thanh lý và bản đồ quy hoạch sử đụng dất ngoài luồng của dự án Thanh Hà Cienco 5 Land để bán hơn 80.000 m2 đất cho hơn 460 khách hàng, thu 789 tỷ đồng (ảnh minh họa)
Mới đây, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên bản án phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Thanh Hà Cienco 5. Vấn đề thu hồi tài sản được các bị hại đặc biệt quan tâm.
Xem xét kháng cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên buộc truy thu số tiền 100 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, bồi thường cho các bị hại.
Về xử lý vật chứng, tòa cũng tuyên buộc thu giữ số tiền 24,4 tỷ đồng; 11.000 USD cùng xe Lexus, Porche, Audi A4 của các bị cáo dùng tiền chiếm đoạt mua sắm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Theo bản án, bị cáo Lê Hòa Bình (nguyên Giám đốc CTCP 1/5) và các nhân viên đã sử dụng hợp đồng bị hủy bỏ, thanh lý và bản đồ quy hoạch sử đụng dất ngoài luồng của dự án Thanh Hà Cienco 5 Land để bán hơn 80.000 m2 đất cho hơn 460 khách hàng, thu 789 tỷ đồng. Trong đó có 1/2 diện tích đất không nằm trong thỏa thuận ưu tiên hợp tác đầu tư với CTCP Phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land), chủ đầu tư của dự án.
Khi vụ án bị khởi tố, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 404 tỷ đồng trong tài khoản Công ty 1/5 và Công ty Minh Ngân (do Lê Hòa Bình làm đại diện).
Tòa sơ thẩm cho rằng, giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Minh Ngân và PVP Land đã hoàn tất, đã thay đổi đăng ký kinh doanh, nên không có cơ sở xem xét lại. Đó là lý do các bị hại đồng loạt kháng cáo.
Đến nay, số tiền chưa thu hồi được là 208 tỷ đồng và còn 398 khách hàng chưa được hoàn trả đủ số tiền đã góp. Trong đó, bị cáo Lê Hòa Bình sử dụng 100 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Xuyên Thái Bình Dương từ PVP Land.
Đồng thời, hủy án sơ thẩm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra lại đối với các bị cáo Lê Hòa Bình và đồng phạm.
Tòa án cũng quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản để làm rõ hành vi vi phạm của Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xây lắp dầu khí - PVC) và các đồng phạm.
