Dàn lãnh đạo SCB bị truy nã do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú hoặc không rõ đang ở đâu (Ảnh: BCA)
07 bị can bị truy nã bao gồm: 2 cựu Chủ tịch SCB là ông Đinh Văn Thành (SN 1971) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1973); 3 cựu Thành viên HĐQT là các ông Sun Henry Ka Ziang (SN 1957, quốc tịch Trung Quốc), ông Lam Li George (SN 1959, quốc tịch Canada) và ông Trầm Thích Tồn (SN 1961); nguyên Phó tổng giám đốc SCB - ông Chiêm Minh Dũng (SN 1973); cựu Phó Giám đốc Chi nhánh SCB Bến Thành - ông Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969).
Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Tham ô tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 25/10/2023, C03 - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 07 bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.
Theo Bộ Công an, các quyết định truy nã các bị can căn cứ theo khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Theo quyết định truy nã, bất cứ ai cũng có quyền bắt giữ các bị can này và dẫn giải đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.
Đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan".
Cùng với đó là khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor); Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)…
Tháng 3/2023, Cơ quan này khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Trong đó có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.
Bà Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát, đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm soát ngân hàng SCB kịp thời.
