Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xây lắp dầu khí PVC hiện đang bị xét xử trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản và đang phải đối mặt với mức án cao nhất là chung thân theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa. Phiên tòa này dự kiến kết thúc vào ngày 21/1,
Ngay sau đó, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 6/2, Hội đồng xét xử làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa phiên tòa. Tòa án bố trí 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết tham gia phiên tòa.
Hai kiểm sát viên là Phạm Đức Long và Nghiêm Ngọc Hương (Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa. Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội còn bố trí thêm 1 kiểm sát viên dự khuyết tham dự phiên tòa.
Hiện tại, đã có 16 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Tòa cũng quyết định triệu tập 10 người làm chứng, 3 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 1 phiên dịch và một nguyên đơn dân sự (PVP Land).
Có 8 bị cáo trong vụ án này, đều bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” gồm: Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong (sinh năm 1958, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam – PVP Land), Nguyễn Ngọc Sinh (sinh năm 1972, nguyên Tổng giám đốc PVP Land), Đinh Mạnh Thắng (sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà), Thái Kiều Hương (sinh năm 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc CTCP đầu tư Vietsan), Lê Hòa Bình (sinh năm 1954, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty cổ phần Minh Ngân), Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1965, nguyên Kế toán trưởng CTCP xây dựng và dịch vụ 1/5 và CTCP Minh Ngân) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1972, trú tại TP Hồ Chí Minh, làm nghề kinh doanh tự do).
Theo cáo trạng, cuối năm 2009 đầu năm 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản về cho PVC quản lý, theo một đầu mối. Cùng thời điểm này, bị cáo Lê Hòa Bình muốn mua dự án Nam Đàn Plaza do PVP Land chiếm 50,5% vốn.
Thông qua môi giới của bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, ngày 27/3/2010, bị cáo Bình cùng với năm cổ đông của CTCP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần với giá hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá 52 triệu đồng/m2. Tổng giá trị hợp đồng gần 500 tỷ đồng.
Quá trình chuyển nhượng, đối với số cổ phần do PVP Land nắm giữ, giá chuyển nhượng chỉ còn 34 triệu đồng/m2. Được biết, bị cáo Thái Kiều Hương nhờ bị cáo Đinh Mạnh Thắng kết nối gặp Trịnh Xuân Thanh đề nghị cho PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn Plaza. Trịnh Xuân Thanh đồng ý, chỉ đạo bị cáo Đào Duy Phong (Chủ tịch Hội đồng quản trị PVP Land) đứng ra thu xếp việc mua bán.
Thực hiện sự chỉ đạo, bị cáo Phong đã ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán hơn 12 triệu cổ phần tại dự án Nam Đàn với giá 34 triệu đồng/m2 và được Trịnh Xuân Thanh đồng ý. Vài ngày sau đó, bị cáo Bình chuyển nhượng cổ phần với cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2, (chênh lệch 18 triệu đồng/m2), chênh lệch tổng số tiền hơn 87 tỷ đồng.
Sau khi Lê Hòa Bình thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để "lại quả" cho bị cáo Thanh. Bị cáo Bình còn chuyển cho bị cáo Phong 10 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng (Trưởng phòng Kinh tế PVP Land) 20 tỷ đồng, bị cáo Thắng nhận 5 tỷ đồng.
Tổng số các bị cáo đã nhận 49 tỷ đồng đây là khoản tiền chênh lệch mua cổ phần của PVP Land. Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh là người có vai trò quyết định việc cho chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần nói trên, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc chuyển nhượng với giá thấp hơn thực tế để hưởng tiền chênh lệch.
Do ông Đặng Sỹ Hùng đã chết, nên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Đặng Sỹ Hùng.
