Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại CTCP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) và Công ty cổ phần Minh Ngân.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng 7 bị can khác về tội Tham ô tài sản.
7 bị can khác cùng bị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên TGĐ PVP Land); Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land); Lê Hòa Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1/5 và Công ty Minh Ngân); Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên kế toán trưởng Công ty 1/5 và Công ty Minh Ngân); Huỳnh Quốc Duy (kinh doanh tự do); Thái Kiều Hương (nguyên Phó TGĐ Công ty cổ phần Đầu tư Vietsan); Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà).
Hành vi tham ô của các bị can có liên quan đến vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo 800 tỷ đồng ở dự án Thanh Hà Cienco5. Một phần số tiền chiếm đoạt của các khách hàng đã được Lê Hòa Bình sử dụng để mua cổ phần của Công ty Xuyên Thái Bình Dương do CTCP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) sở hữu.
Cuối năm 2009 đầu năm 2010, PVN có chủ trương chuyển tất cả các công ty kinh doanh bất động sản về nhập vào cho Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) quản lý theo một đầu mối, mang tính chất chuyên sâu về xây dựng, bất động sản, trong đó có PVP Land. PVP Land có 50,5% vốn tại Dự án Nam Đàn Plaza với diện tích 9.584m2.
Cùng lúc này, Lê Hòa Bình cần mua bằng được Dự án Nam Đàn Plaza để lên phương án đền bù cho khách hàng mà Bình đã thu tiền trái phép. Công ty Xuyên Thái Bình Dương là pháp nhân đứng tên chủ đầu tư dự án Nam Đàn Plaza. Công ty này có 5 cổ đồng sáng lập gồm PVP Land (50,5%); Công ty Vietsan (25%), Công ty cổ phần bất động sản bưu chính viễn thông - VNPT Land (14%); Công ty Nam Hà Thành (5,5%); ông Nguyễn Minh Quý (5%).
Thông qua môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phiếu của Công ty Xuyên Thái Bình Dương với 5 cổ đông trong đó có đại diện của PVP Land với giá hơn 20.000 đồng/cp, tương đương 52 triệu đồng/m2, tổng giá trị hợp đồng là 498,3 tỷ đồng.
Quá trình mua bán cổ phần, ông Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong đã đồng ý bán cổ phần Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá thấp hơn, tương đương 34 triệu đồng/m2. Sau đó, Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng với PVP Land với giá 34 triệu đồng/m2. Tổng giá trị hợp đồng là 191,9 tỷ đồng, thấp hơn mức giá ban đầu là 87 tỷ đồng.
Các cá nhân đã chia nhau số tiền 49 tỷ đồng trong tổng số 87 tỷ đồng chênh lệch giá chuyển nhượng. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ đồng, Đào Duy Phong chiếm đoạt 10 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng chiếm đoạt 20 tỷ đồng...
Theo kết luận điều tra, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương.
Trịnh Xuân Thanh đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, có sự giúp sức của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, đại diện bên mua là Công ty Minh Ngân và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2 đất, chênh lệch 87 tỷ đồng so với giá đặt cọc.
Đối với hành vi phạm tội của Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí VN (PVC), Cơ quan điều tra cho rằng, theo quy chế của PVC, Thanh là người có quyền quyết định phê duyệt phương án, giá chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza do người đại diện phần vốn của PVC trình.
Ngoài ra, Thanh còn ký nghị quyết của PVC chấp thuận cho chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2 đất để cùng các đối tượng chiếm đoạt số tiền chênh lệch giá.
Thanh thừa nhận đã nhận lời đề nghị của Đinh Mạnh Thắng về việc giúp đỡ, phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza do Phong, Chủ tịch HĐQT PVP Land đang trình lên PVC xin phê duyệt.
Thanh đã nhận số tiền để trong chiếc vali từ Đinh Mạnh Thắng chuyển. Việc bị can Trịnh Xuân Thanh hoàn trả lại Thắng để trả cho Hương số tiền đã nhận diễn ra sau khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tội phạm đã hoàn thành và PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tài sản trên.
Kết luận điều tra khẳng định, hành vi của Trịnh Xuân Thanh đã phạm vào tội Tham ô tài sản.
