Tối 15/4/2016, đội An ninh soi chiếu ga quốc nội - Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phát hiện trong túi hành lý xách tay của hành khách Trần Quốc Thanh (SN 1962, ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) đi chuyến bay VJ171 Hà Nội - TP HCM có nhiều tờ tiền loại mệnh giá 200.000 đồng nghi là tiền giả.
Cảnh sát thu giữ tang vật trên và kết luận giám định xác định số tiền thu giữ là tiền giả.
Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận, đầu năm 2016, qua bạn bè giới thiệu nên quen biết Trần Đăng Mai (SN 1990, thiếu úy quân đội, ở Nghệ An). Mai trao đổi với Thanh là có nhu cầu mua tiền giả và nhờ Thanh ra Lạng Sơn mua hộ tiền Việt Nam giả để tiêu thụ.
Do có nhiều mối quan hệ làm ăn, Thanh biết người đàn ông tên A Trung sống tại Bằng Tường - Trung Quốc có nguồn tiền giả để bán với giá 30.000 đồng tiền thật/100.000 đồng tiền giả. Sau khi thỏa thuận, Mai đồng ý trả thêm cho Thanh 5.000 đồng tiền thật/100.000 đồng tiền giả.
Mai cũng thừa nhận, trong thời gian học tại trường sỹ quan, do làm ăn thua lỗ nên nghĩ cách kiếm tiền nhanh. Thông qua bạn bè trên mạng xã hội, Mai biết Thanh chuyên buôn gỗ và tiền giả. Mai đã chủ động liên lạc với Thanh trao đổi việc mua tiền giả để tiêu thụ.
Đến đầu tháng 4/2016, Mai và Thanh gặp nhau tại quán cà phê ở TP.HCM. Tại đây, Mai đưa cho Thanh 6 triệu đồng tiền thật để mua 15 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ. Trần Đăng Mai đưa số tiền giả trên đến cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh đổi được 600 USD tiền thật (khoảng 12 triệu đồng). Thấy việc tiêu thụ tiền giả thuận lợi, Mai tiếp tục liên lạc với Thanh để mua tiền giả.
Chỉ trong vòng 1 tháng (tháng 3-4/2016), Thanh có hành vi 2 lần mua tiền giả, tổng cộng 518,2 triệu đồng để tiêu thụ. Trong đó, Mai đã mua 135 triệu đồng tiền giả với số tiền 54 triệu đồng tiền thật để tiêu thụ.
Ngày 19/1, TAND TP.Hà Nội đã xử phạt bị cáo Thanh mức án 18 năm tù, Mai 13 năm tù cùng về tội Lưu hành tiền giả.
