Các đối tượng lừa đảo bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.
Ngày 10/8, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ 6 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm này lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính bằng hình thức làm giả hồ sơ mua hàng trả góp tại các siêu thị điện máy và trung tâm thương mại… cho hàng trăm người nông dân nghèo trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân.
6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hương, SN 1975; Nguyễn Đức Anh, SN1989 (đều trú tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân); Phạm Văn Lượng, SN 1981; Lê Văn Dũng, SN 1976 (đều trú tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn); Lê Thị Thìn, SN 1965 (trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) và Bùi Thị Dung, SN 1979 (trú tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 4/2021, Hương và Đức Anh làm nghề buôn bán điện thoại di động. Hai đối tượng đã lôi kéo hàng chục đối tượng khác thiết lập một đường dây gom lừa người dân tới các cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới di động trên trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân, Thường Xuân để làm hồ sơ trả góp mua điện thoại Iphone.
Với chiêu trò dụ dỗ những người dân nghèo và những người dân tộc thiểu số, không biết chữ, đang có nhu cầu vay tiền mang giấy tờ tùy thân đi đến các ngân hàng làm thủ tục vay vốn ưu đãi có nguồn từ nước ngoài hoặc nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 từ nước ngoài, tiền ủng hộ người nghèo, cao tuổi, miền núi… nhưng thực chất các đối tượng đã lấy những hồ sơ này để làm hợp đồng vay vốn tại các Công ty tài chính FE Credit và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam để mua hàng trả góp. Sau đó, các đối tượng mang hàng đã mua được đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Bằng thủ đoạn trên, từ cuối tháng 4/2021 đến khi bị bắt, các đối tượng làm giả hồ sơ của những người dân trên để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.
Công an xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có tổ chức, phạm vi hoạt động rộng và liên quan đến nhiều bị hại ở nhiều địa bàn, đối tượng khác nhau.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân và các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh bán hàng dưới hình thức mua bán trả góp cần đề cao cảnh giác. Khi có các giao dịch cần có biện pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ khách hàng một cách chặt chẽ, không tạo kẽ hở để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, người dân cũng cần cẩn thận khi trao các giấy tờ cá nhân cho người không quen biết, tránh để cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Không nên quá tin tưởng vào các thông tin quảng cáo, cho vay trên mạng xã hội hoặc không nghe theo các chiêu trò dụ dỗ nhận tiền ủng hộ Covid-19 mà trao giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn bè, người thân cho các đối tượng lừa đảo.
