Ảnh Internet
Sáng 22/9, TAND TP. Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1971, ở phường Mai Dịch, quận Cầu giấy, Hà Nội) mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình xét xử đã làm rõ, CTCP Tập đoàn HTV Việt Nam được thành lập năm 2010 với ngành nghề chính là xây dựng do Nguyễn Văn Thái là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Phú Hưng do Bùi Thị Thu Trang (vợ Thái) làm Giám đốc.
Từ năm 2017-2018, Hưng giữ chức Phó giám đốc Công ty HTV Việt Nam kiêm kế toán Công ty Phú Hưng.
Theo cáo trạng, qua tìm hiểu, Thái biết Công ty An Phú là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Thái đã lợi dụng thông tin dự án trên để huy động vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt tiền.
Để thực hiện hành vi trên, Thái gặp đại diện Công ty An Phú và tỏ nguyện vọng muốn góp vốn đầu tư dự án. Thái đề xuất nhận chuyển nhượng tòa chung cư 32 tầng thông qua hình thức chuyển nhượng vốn góp của Công ty An Phú cho Công ty HTV Việt Nam. Để đánh giá năng lực tài chính của HTV Việt Nam, Công ty An Phú đồng ý ký 5 hợp đồng góp vốn đầu tư bằng 4 căn biệt thự và 1 căn liền kề.
Khi đàm phán, Thái nói sẽ lấy tư cách pháp nhân Công ty Phú Hưng để ký kết với Công ty An Phú.
Ngày 20/7/2018, theo chỉ đạo của Thái, Công ty Phú Hưng ký 5 hợp đồng góp vốn để nhận quyền phân chia sản phẩm là quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở. Công ty Phú Hưng góp 30 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, Thái và Công ty Phú Hưng không thanh toán tiền cho Công ty An Phú. Do đó, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.
Mặc dù Công ty An Phú không cam kết, thỏa thuận hay ủy quyền cho Công ty Phú Hưng nhưng Thái và Hưng vẫn “tung tin” Công ty Phú Hưng là đơn vị phân phối, chuyển nhượng các căn liền kề tại dự án này.
Thái cũng hứa hẹn bán với giá ưu đãi và nếu khách hàng giới thiệu được người khác đến mua nhà sẽ được Thái trích “hoa hồng”.
Do tin tưởng, chị Dương Thị H. (ở quận Thanh Xuân) đã đi khảo sát dự án và chuyển cho Thái 130 triệu đồng đặt cọc mua căn liền kề, diện tích 90 m2. Sau đó, chị H. cùng vợ chồng anh Phạm Vũ M. (ở quận Hoàng Mai) nộp cho Thái 400 triệu đồng để đặt chỗ 8 căn nhà liền kề. Trong đó, vợ chồng anh M. góp 200 triệu đồng. Còn chị H. không còn tiền nên chuyển 130 triệu đồng đặt cọc trước đó để đặt chỗ 8 căn hộ liền kề.
Mặc dù nhóm chị H. chỉ đóng 330 triệu đồng, nhưng Thái vẫn chỉ đạo vợ viết phiếu thu 400 triệu đồng và giấy đăng ký đầu tư bất động sản đưa cho chị H.
Thông qua nhân viên môi giới bất động sản, chị H. và vợ chồng anh M. tiếp tục giới thiệu những người khác nộp tiền đăng ký đặt chỗ mua các căn hộ của Công ty Phú Hưng.
Ngoài ra, Thái và Hưng còn cam kết sau 30-45 ngày sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý ký hợp đồng mua bán chính thức. Để tạo niềm tin cho khách hàng, Hưng còn gửi ảnh chụp hợp đồng góp vốn giữa Công ty Phú Hưng và Công ty An Phú và các mẫu hợp đồng mua bán để chị H. tham khảo.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6-7/2018, Thái đã chỉ đạo nhân viên Công ty Phú Hưng nhận tiền đặt chỗ mua các căn hộ của 8 khách hàng với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Đến thời hạn ký hợp đồng nhưng Thái không thực hiện theo cam kết, các bị hại đã làm đơn tố giác hành vi của Thái, Hưng và Trang.
Năm 2020, vợ chồng Thái bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử. Thái lĩnh án chung thân, Trang lĩnh án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Còn Hưng đã bỏ trốn vào TP.HCM từ tháng 2/2019. Đến tháng 4/2021 bị cáo bị bắt.
Quá trình điều tra, Hưng thừa nhận giúp vợ chồng Thái lập phiếu đăng ký, phiếu thu tiền và nhận tiền đặt cọc của khách hàng. Hưng trực tiếp giao dịch với khách hàng, liên hệ giới thiệu dự án, cho khách hàng xem bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án.
Bị cáo giới thiệu Công ty HTV Việt Nam đã mua lại toàn bộ dự án của Công ty An Phú, còn Công ty Phú Hưng là công ty con của HTV Việt Nam là đơn vị duy nhất có quyền phân phối sản phẩm.
