Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hải (SN 1978, ở quận Tây Hồ, Giám đốc Công ty TNHH TM và khai thác khoáng sản Hải Quang, Công ty Trường Hải) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai bị cáo Nguyễn Thành Sơn (SN 1990, ở Nam Định) và Trần Văn Bình (SN 1992, ở Yên Bái) lần lượt bị xử phạt 30 tháng tù và 15 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Quá trình xét xử làm rõ, Hải quen biết ông Đỗ Văn Ấm, chị Trần Thu Hà (ở Vĩnh Phúc). Tháng 4/2013, Hải thuê người làm giả Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng giữa Công ty Hải Quang với Tổng công ty khoáng sản Vinacomin số lượng 650.000 tấn tinh quặng đồng, giá 10.725 tỷ đồng.
Sau khi lập hợp đồng giả, Hải rủ ông Ấm, chị Hà góp tiền đầu tư chung. Thấy dự án khả thi, có lợi nhuận, nạn nhân chuyển số tiền 5,4 tỷ đồng. Hai bên chấp nhận phương án kinh doanh nhưng không lập hợp đồng cụ thể.
Cùng thời điểm này, Hải còn tung tin mua được được lô xe 40 ô tô biển ngoại giao thanh lý của Văn phòng Chính phủ với giá 38 tỷ đồng. Từ tháng 8/2013 đến tháng 1/2014, hai nạn nhân trên tin lời của Hải, nhiều lần chuyển tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản của Hải. Tổng cộng số tiền Hải chiếm đoạt của hai người là 17,3 tỷ đồng.
Không chỉ có hành vi lừa đảo bằng lô xe ảo, Hải còn sử dụng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt tiền của bị hại thông qua việc mua bán biệt thự tại Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Trước đó, giữa năm 2012, Hải có thuê biệt thự số 6 đường Đặng Xá 10, khu đô thị Đặng Xá với giá 15 triệu đồng/tháng. Khi thuê nhà, Hải có bản phô tô hợp đồng mua bán nhà.
Do có ý định lừa đảo, Hải làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở ký với Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - chi nhánh Tổng công ty Viglacera, biên bản bàn giao căn hộ biệt thự có chữ ký, dấu của công ty.
Tháng 11/2013, Hải đưa bộ hồ sơ trên cho chị Doãn Thị Hồng Nhung xem và nói cần bán gấp biệt thự trên cùng ngôi nhà 3 tầng trên diện tích 211m2, sỏ đỏ mang tên vợ chồng Hải để lấy tiền trả nợ. Nạn nhân được Hải đưa đến thực địa xem nhà nên rất tin tưởng, đặt cọc 6,5 tỷ đồng.
Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 3 bị hại là 22,8 tỷ đồng. Bị cáo khai nhận sử dụng số tiền trên vào chi tiêu cá nhân, trả nợ, kinh doanh.
Hai bị cáo Sơn và Bình đã có hành vi scan các mẫu dấu và chữ ký của các cán bộ cơ quan có thẩm quyền làm giả hợp đồng mua bán tinh quặng, chuyển nhượng nhà đấy, giấy hẹn ngày lấy xe thanh lý... làm tài liệu cho Hải đi lừa đảo.
