Bị cáo Lễ.
Theo cáo trạng, giữa năm 2012, thông qua người quen, Trần Trọng Lễ (SN 1969, ở quận Nam Từ Liêm) quen biết với bà Ngô Thị Mai Hoa (Giám đốc CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Ninh Bình). Qua giới thiệu, Lễ luôn tự nhận là em ruột lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an.
Thời điểm đó, bà Hoa đang nợ 100 tỷ đồng tiền vay ngân hàng nên nhờ Lễ thu xếp giãn nợ. Mặc dù không có khả năng nhưng Lễ đồng ý nhận lời với chi phí 2 tỷ đồng để quan hệ.
Khi việc trên chưa được giải quyết, khoảng tháng 1/2013, Lễ giới thiệu với bà Hoa có quen biết với Giám đốc Công ty 319 – Bộ Quốc phòng, có lô vỏ đạn đồng khoảng 50.000 tấn, bán với giá 49.000 đồng/kg.
Đối tượng thỏa thuận, nếu bà Hoa đồng ý, số tiền bán được sẽ được chia đôi. Nhận 3 vỏ đạn làm mẫu, bà Hoa mang đi giám định. Xác định đúng là vỏ đạn đồng, bà Hoa chào bán cho khách hàng Trung Quốc với giá gấp đôi. Sau đó, bà Hoa làm thủ tục để ngân hàng cấp vốn cho công ty tham gia đấu thầu mua thanh lý lô hàng trên. Hai tháng sau bà Hoa nộp hồ sơ và tiền cho Lễ số tiền 2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá hạn cam kết, Lễ không giao lô hàng trên.
Cùng thời gian này, Lễ tiếp tục lừa bán cho bà Hoa 2 lô đất xen kẹt “ảo” với giá 20 triệu đồng/m2. Tưởng thật, bà Hoa chuyển 2,3 tỷ đồng đặt cọc tiền cho Lễ.
Cuối năm 2013, bà Hoa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chưa phát hiện bộ mặt của "siêu lừa", con rể bà Hoa tiếp tục đến gặp Lễ nhờ “chạy tại ngoại” cho mẹ vợ. Đối tượng tiếp tục lừa người nhà bà Hoa số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Tổng số tiền bị cáo Lễ chiếm đoạt của bà Hoa là hơn 9,5 tỷ đồng.
Ngoài những lần trên, bà Hoa còn trình bày tiếp tục bị siêu lừa này “qua mặt”.
Cụ thể, trong năm 2013, khi bị các chủ nợ thúc ép chuyển nhượng 200.000 cổ phần tại CTCP Đầu tư xuất nhập khẩu Hà Nam, bà Hoa thông qua Lễ nhờ ông Dương Văn Đại (ở Hà Nội) đứng tên số cổ phần trên. Tháng 9/2014, ông Đại bán số cổ phần trên với giá 1,1 tỷ đồng mà không trao đổi thống nhất với bà Hoa. Cơ quan điều tra – Bộ Công an xác định, vụ việc trên xảy ra tại địa bàn tỉnh Hà Nam nên chuyển hồ sơ xử lý theo đúng thẩm quyền.
Ngày 20/12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Lễ mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
