Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 22/7 tới.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và đơn vị liên quan.
Phiên tòa sẽ được xét xử công khai, dự kiến diễn ra trong nhiều ngày, bắt đầu lúc 8h sáng ngày 22/7/2024.
Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết cùng 7 bị cáo khác bị cáo buộc cùng lúc hai tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 211 và điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Quang Huy. Ngoài ra, còn có Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn và 2 thẩm phán dự khuyết.
Tham gia phiên tòa có tới hơn 100 luật sư bào chữa, trong đó bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư là: Luật sư Phạm Đức Giang (Công ty Luật GMC), Luật sư Lê Ngọc Hà (Văn phòng luật sư Đa Phúc), Luật sư Vũ Đặng Hải Yến (Công ty Luật TNHH SMiC) và Luật sư Trần Nam Long (Công ty Luật TNHH Trần Long và cộng sự).
Đáng lưu ý, 30.403 nhà đầu tư với vai trò bị hại cũng được triệu tập tham gia tố tụng tại phiên tòa. Đây là những nhà đầu tư đã mua cổ phiếu (lần bán ra ban đầu) của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faross (mã chứng khoán: ROS).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành hồi tháng 4/2024, đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, bị can Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.
Tiếp đó, Huế quản lý, sử dụng các tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Còn với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cáo trạng xác định, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn. Điều này giúp nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng vốn góp vào Công ty cổ phần Xây dựng Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Sau đó, các bị can tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty cổ phần Xây dựng Faros tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), bị can Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu, thu được hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Để xảy ra hậu quả trên, Viện Kiểm sát cho rằng có sự tham gia tích cực của các bị can trong vụ án vào quá trình nâng khống vốn góp, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư, hợp thức dòng tiền từ vốn góp khống, xác định vốn góp khống… giúp Quyết bán cổ phiếu được hình thành từ vốn góp chủ sở hữu khống, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Trong vụ án này, 4 bị can thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) là người có chức vụ, quyền hạn, biết rõ chưa đủ xác định số vốn góp thực của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhưng vì bị can Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE do có quan hệ với Quyết nên nhận lời làm nhanh hồ sơ niêm yết của Công ty Faros, đồng ý niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HoSE trái pháp luật, gây thiệt hại cho hơn 30.000 nhà đầu tư.
