Ngày 11/1, TAND TP Hà Nội đã xử phạt Mai Xuân Tâm (SN 1982), ở quận Hoàng Mai, mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Tâm tại tòa.
Theo cáo trạng, Tâm vốn là nhân viên CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Chuyển giao công nghệ Vinagimex và có quen biết một số lãnh đạo, nhân viên Công ty Bingotimes (Đài Loan – Trung Quốc).
Năm 2016, Tâm giới thiệu nên Công ty Bingotimes đã ký được hợp đồng lắp đặt kinh doanh trò chơi có thưởng (sòng bạc) với Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.
Một năm sau, Công ty Bingotimes có mong muốn tiếp tục hợp tác mở sòng bạc tại hệ thống khách sạn Mường Thanh nên cử chị Wel Tung Yu (tên thường gọi là Una) sang Việt Nam để gặp gỡ, trao đổi với Tâm.
Do có mối quan hệ với anh Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc khách sạn Mường Thanh Hà Nội nên Tâm đưa Una đến gặp gỡ Tuấn.
Tại cuộc gặp, anh Tuấn có nói, nếu Công ty Bingotimes có hứng thú hợp tác thì đi khảo sát một số khách sạn Mường Thanh trên cả nước, rồi sẽ bàn bạc, trao đổi cụ thể sau.
Sau đó, Tâm dẫn chị Una tới một số khách sạn Mường Thanh, trong đó có khách sạn Mường Thanh Đà Đẵng.
Đến tháng 11/2017, do cần tiền chi tiêu, Tâm nói dối với chị Una rằng Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã đồng ý hợp tác với Công ty Bingotimes mở “sòng bạc” tại khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng.
Tâm yêu cầu Công ty Bingotimes phải nhanh chóng chuyển cho đối tác 700.000 USD gồm chi phí làm giấy phép và tiền đặt cọc. Tin tưởng Tâm, công ty này đã nhiều lần chuyển cho Tâm số tiền 600.000 USD (hơn 13,8 tỷ đồng).
Ngày 7/1/2018, Tâm đưa đại diện Công ty Bingotimes gặp anh Tuấn và ông Nguyễn Thanh Thản - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.
Trong buổi gặp này, ông Thảnh nói khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng đã có đối tác khác, song Tâm lại phiên dịch là cuộc hợp tác kinh doanh được chấp thuận.
Sau đó, Tâm tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp chuyển nốt số tiền 100.000 USD còn lại. Lúc này, Công ty Bingotimes gặp khó khăn về tài chính nên không có tiền chuyển cho Tâm.
Nhân cơ hội đó, Tâm làm giả thông báo của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên với nội dung doanh nghiệp này dừng việc hợp tác mở “sòng bạc” tại khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng với Công ty Bingotimes.
Trước thông tin này, Công ty Bingotimes đã lập tức cử người bay sang Việt Nam tìm gặp đại diện Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên để hỏi rõ sự tình. Khi đó, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Tâm bị phát giác.
Ngoài tuyên án, HĐXX buộc bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,8 tỷ đồng cho doanh nghiệp Đài Loan.
