Bầu Kiên trong phiên tòa ngày 16/4
Trước đó, ngày 16/4, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử nhưng do ông Trần Xuân Giá bệnh nặng, không thể có mặt tại phiên tòa. Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa ngay khi thủ tục bắt đầu phiên tòa chưa kết thúc.
Khi phiên tòa được mở lần đầu, có 4 bị can tại ngoại gồm các ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn. Tuy nhiên, sau khi phiên tòa bị hoãn, nhà chức trách đã quyết định bắt tạm giam các bị cáo này để phục vụ việc xét xử.
Được biết, Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính - Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội, Thẩm phán thứ hai ông Nguyễn Quốc Thành - Phó Chánh tòa hình sự. Thẩm phán dự khuyết ông Nguyễn Xuân Hùng và bà Phan Thanh Huyền. Hai thư ký là Đinh Quốc Trí và Lê Anh Tuấn.
Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Đào Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện KSND TP. Hà Nội và bà Nguyễn Thị Thu Yến, kiểm sát viên.
Có 20 luật sư tham gia phiên tòa, trong đó bị cáo Nguyễn Đức Kiên có 4 luật sư bào chữa, bị cáo Lý Xuân Hải và Huỳnh Quang Tuấn đều có 3 luật sư bào chữa.
Ông Nguyễn Đức Kiên, bị cáo chính của vụ án, bị bắt ngày 20/8/2012 và sau đó bị truy tố với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế. Cùng bị truy tố với ông Kiên là 8 bị cáo khác.
Ông Kiên sinh năm 1964 tại Hà Nội, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội nhưng ở tại Biệt thự khu 13 ha, ngõ 27, Xuân Diệu, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Kiên từng là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993. Ông Kiên và gia đình sở hữu gần 937,6 triệu CP (tương đương 9%) của ACB trong đó cá nhân ông Kiên sở hữu 31,5 triệu CP (tương đương 3,37%).
Từ cuối năm 2007, ông Kiên không còn tham gia HĐQT Ngân hàng ACB nhưng lại tham gia Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, cơ quan này có chức năng tư vấn cho HĐQT và tham gia và cho ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, được cung cấp đầy đủ tài liệu về hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Ngoài ra, ông Kiên còn được biết đến với vai trò ông bầu của đội bóng Hà Nội ACB và nhiều hoạt động liên quan đến V-League.
Theo cơ quan công tố, ông Kiên đã tổ chức kinh doanh không đúng với giấy phép khi mua bán cổ phần, cổ phiếu, vàng thông qua 6 pháp nhân do mình thành lập với tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.
Về cáo buộc cố ý làm trái, ngoài ông Kiên còn có nhiều lãnh đạo cao cấp của ACB cũng bị truy tố do đã ra quyết định về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền, ngoại tệ ở những tổ chức tín dụng. Việc này đã dẫn đến thiệt hại gần 719 tỷ đồng do bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt trong vụ án được xét xử trước đó.
Ngoài ra, các bị cáo này còn bị truy tố vì đã ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và đầu tư cổ phiếu ACB gây thiệt hại gần 690 tỷ đồng. Do đó, các ông này bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại cho ngân hàng ACB hơn 1.400 tỷ đồng.
Về trốn thuế, ông Kiên bị cáo buộc đã có hành vi trốn số thuế trong hoạt động kinh doanh vàng tài khoản với số thuế là 25 tỷ đồng.
Ông Kiên và 2 bị cáo khác đã bị truy tố đã hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Thép Hòa Phát số tiền 264 tỷ đồng.
