Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Phương Trung (Phương Trung) được thành lập năm 2007. Người đứng lên thành lập Công ty là Bùi Duy Hùng (SN 1960, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhưng Hùng nhờ một cá nhân khác đứng tên Giám đốc. Bản thân Hùng làm Phó giám đốc và điều hành mọi hoạt đông kinh doanh thực tế của Công ty.
Quá trình kinh doanh phát sinh thua lỗ, vì thế Bùi Duy Hùng đã dùng tiền, xe ô tô của nhiều người đưa vào Công ty kinh doanh. Sau đó, Hùng đem bán cho nhiều người, bán cả xe ô tô thế chấp tại ngân hàng để chiếm đoạt tiền.
Chẳng hạn, trường hợp bà Đặng Phương Lan mất hơn 14 tỷ đồng cho Hùng. Năm 2007, khi Công ty mới bắt đầu hoạt động, bà Lan đã đưa cho Hùng một chiếc Toyot Inova để Hùng quản lý, kinh doanh, cho thuê; hàng tháng, Hùng sẽ trả tiền thuê cho bà Lan. Nhưng đến năm 2012, Hùng đem xe của bà Lan đi cầm cố để lấy tiền.
Trong thời gian đó, bà Lan còn nhiều lần đưa tiền cho Hùng để đầu tư mua xe ô tô kinh doanh. Tổng số tiền là hơn 14 tỷ đồng, gồm 4,2 tỷ đồng tiền mặt, 330.500 USD, 4.000 EUR, 13 lượng vàng và hơn 3 tỷ đồng tiền thuê xe bà Lan được trả.
Hai bên thỏa thuận số tiền này sẽ dùng để mua 14 xe ô tô và để tiện cho các văn phòng nước ngoài thuê, các xe tô tô đăng ký mang tên chủ sở hữu là Công ty Phương Trung, hoặc giữ tên chủ cũ nhưng làm giấy ủy quyền cho Hùng. Sau đó, Hùng dùng danh nghĩa Công ty Phương Trung ký hợp đồng thuê lại xe với bà Lan và hàng tháng quyết toán số tiền kinh doanh cho thuê 14 ô tô này.
Trên thực tế, Hùng chỉ dùng một phần tiền của bà Lan để 11 mua ô tô. Đồng thời, Hùng làm thủ tục thế chấp 3/11 số ô tô này cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) để vay tiền, thế chấp 5/11 xe ô tô để vay tiền của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (nay là Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam).
Sau khi thế chấp xe ô tô cho hai tổ chức tín dụng nêu trên, Hùng đã đem bán cho nhiều cá nhân. Khi mua bán, Hùng chỉ đưa giấy tờ đăng ký xe phô tô và hứa hẹn sẽ làm thủ tục sang tên đổi chủ sau, người mua không hề biết ô tô đã được thế chấp cho các ngân hàng. Bùi Duy Hùng còn ký hợp đồng bán 5 xe ô tô cho Công ty TNHH Du lịch thương mại Thu Hiền.
Sau khi ký hợp đồng bán xe, Hùng ký hợp đồng thuê lại luôn 5 xe ô tô này. Trong đó, có nhiều xe ô tô được Hùng bán nhiều lần cho nhiều cá nhân (bán xe xong, Hùng ký luôn hợp đồng thuê xe, bên mua không được giao xe nên không biết việc xe đã bị bán cho những cá nhân khác trước đó).
Trong số hàng loạt xe ô tô mà Bùi Duy Hùng đã nhận để đưa vào Công ty Phương Trung kinh doanh rồi đem bán để chiếm đoạt, cơ quan điều tra thu hồi được 8 xe, trong đó trả cho VPBank 3 xe (Ngân hàng tiến hành bán đấu giá để thu hồi 1,6 tỷ đồng nợ gốc, tạm quản lý hơn 225 triệu đồng tiền lãi và nộp hơn 800 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra); trả cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 4 xe (Ngân hàng đã bán đấu giá thu hồi nợ 1,1 tỷ đồng và nộp hơn 443 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra).
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2008 đến tháng 10/2012, Hùng đã nhận tiền, nhận ô tô để kinh doanh cho thuê, nhưng lại đem ô tô bán cho nhiều người, bán các tài sản thế chấp tại ngân hàng để chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng. Với hành vi này, Bùi Duy Hùng bị tuyên phạt mức án tù chung thân.
