6 bị cáo bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Hoàng Mạnh Tuyền (SN 1992, ở Hưng Yên), Nguyễn Quang Huy (SN 1992, ở Hải Phòng), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1991, ở Hà Nội), Phạm Thị Lan Anh (SN 1997, ở Quảng Ninh), Nguyễn Đăng Hiệp (SN 1996, ở Hải Phòng), Hoàng Đình Cường (SN 1997, ở Hưng Yên).
Ngoài ra, Huy còn bị truy tố tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Thảo tội Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Quá trình xét xử làm rõ, khoảng tháng 4/2018, do làm cộng tác viên của các ngân hàng trong lĩnh vực cho vay qua ứng dụng trên mạng internet nên nhóm Tuyền, Thảo, Huy, Hiệp, Cường quen biết nhau. Từ tháng 1/2019, Thảo làm cộng tác viên về lĩnh vực tư vấn cho vay tiền thông qua ứng dụng SNAP của Công ty tài chính tiêu dùng nên biết được sơ hở của ngân hàng trong việc cho vay tiền.
Đến đầu tháng 4/2019, Thảo và Duy tìm mua CMND rồi chụp ảnh của mình, sử dụng photoshop làm CMND với thông tin giả mạo.
Sau khi tạo lập các CMND giả, các đối tượng ra ngân hàng mở tài khoản ngân hàng, truy cập vào ứng dụng vay tiền SNAP, đồng thời điền thông tin vào hợp đồng tín dụng điện tử. Khi khoản vay được giải ngân, Thảo và Duy ra cây ATM rút tiền.
Cùng với thủ đoạn tương tự, Thảo, Duy rủ rê Huy, Tuyền, Hiệp Cường tham gia. Theo phân công, Duy đứng ra tổ chức, hướng dẫn mọi người làm giả CMND, thuê nhà và thu phí sinh hoạt. Đế tháng 6/2019, Huy bỏ về Hải Phòng, sinh sống cùng Phạm Thị Lan Anh và rủ Lan Anh tham gia việc chiếm đoạt tiền của công ty tài chính.
Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận làm giả 20 bộ hồ sơ, chiếm đoạt số tiền khoảng 500 triệu đồng. Nhưng công ty tài chính cung cấp được 8 bộ hồ sơ giả với số tiền thiệt hại là 170 triệu đồng. Hiện Thảo đã khắc phục số tiền 160 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Phạm Quang Duy đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.
Từ tháng 5-6/2019, Tuyền làm giả 31 bộ hồ sơ, chiếm đoạt số tiền 775 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng làm rõ, toàn bộ CMND có trong các hồ sơ vay tiền đều do Tuyền tự làm giả bằng cách sử dụng phần mềm photoshop CS2 với thông tin bịa đặt. Có 2 bộ hồ sơ mang tên Lê Văn Duy và Hoàng Văn Huy giải ngân qua Bưu cục Việt Nam Post Đồ Sơn, Hải Phòng thì Tuyền lên mạng xã hội thuê người rút hộ với giá 8 triệu đồng/1 hồ sơ.
Cùng thời gian này, Hoàng Đình Cường gọi điện cho Tuyền vay tiền. Tuyền nói: “có cách vay tiền mà không phải trả, mày có vay không, mỗi lần vay được 20-30 triệu đồng”. Cường đồng ý và gửi số tài khoản cho Tuyền. Ngày 28/5/2019, Cường nhận được số tiền 28,4 triệu đồng. Thấy vay tiền dễ dàng, Cường hỏi thì Tuyền hướng dẫn chỉ cần lấy số tài khoản, làm CMND giả mang thông tin người khác thay thế vào để vay tiền ngân hàng.
Cường lo ngại công an sẽ đến tìm thì Tuyền trấn an: "Nếu công an tìm thì sẽ tìm đến người làm giả”. Cường tin tưởng và cung cấp cho Tuyền tài khoản ngân hàng để Tuyền làm giả hồ sơ vay tiền và được giải ngân số tiền 27 triệu đồng. Cường chia cho Tuyền 13 triệu đồng công làm hồ sơ giả.
Ngoài ra, Nguyễn Quang Huy làm giả 22 bộ hồ sơ, chiếm đoạt 535 triệu đồng; Nguyễn Đăng Hiệp làm giả 5 bộ hồ sơ, chiếm đoạt 133 triệu đồng.
Tổng số tiền mà các bị cáo đã chiếm đoạt là 1,6 tỷ đồng. Công ty tài chính yêu cầu các bị cáo phải bồi thường số tiền trên.
Sau khi xem xét, tòa án xử phạt Tuyền và Huy cũng lĩnh án 14 năm tù; Thảo 5 năm tù; Lan Anh 3 năm tù; Hiệp và Cường cùng lĩnh án 12 tháng tù.
